新大地公司大肆从事传销活动非法集资2亿元

　　山东2008年整顿和规范市场经济秩序有关情况

　　本报讯(记者田玥 首席记者 梁峡林)今年以来，我省在全省范围内开展了食品药品整治、强化农村市场监管、打击商业欺诈、保护知识产权等10余个专项整治活动，查处了一批大案要案，极大地震慑了违法犯罪分子。12月29日，甘肃省整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室向各大媒体通报了其中影响较大的十大典型案件。

　　据介绍，截至11月底，全省专项整治活动共检查经营单位114.9万户(次)，查处违法违规商户3.6万户，依法取缔5826户，查获违法违规物品标值5.4亿元，行政处罚2万户，罚款金额6292万元，追缴税款3.36亿元，查处违法违规案件2.6万件。

　　1、特大销售假烟网络案

　　2007年11月，省公安厅经侦总队根据群众举报，对犯罪嫌疑人张某长期在兰州违法销售假冒烟草制品行为立案侦查。经查，福建云霄县人张某从2007年起从福建云霄购进假烟在兰州通过常某等人进行销售。2008年1月20日，公安与烟草部门联合破获了这起特大销售假烟网络案，共捣毁售假窝点12个，抓获犯罪嫌疑人17名，查获假冒“中华”、“兰州””等30多个品牌的假烟41167条，涉案金额900余万元，实物标值251万余元。犯罪嫌疑人张某、常某被一审分别判处有期徒刑8年、2年零6个月。

　　2、特大集资诈骗案

　　2006年以来，山东省金藏煌药业集团子公司山东乐陵市新大地生物科技公司郭某等人，以推销该集团生产的系列保健品为名，以高额回报为诱饵，大肆从事非法传销和集资活动。截至2007年3月，在全国建立推广站86个，发展员工12500余人，以传销产品、销售股票等方式，向全国13个省、市、区1万余人非法集资2亿元。2008年3月6日，这起由公安部和省公安厅挂牌督办的集资诈骗案，经白银市公安局为期11个月的侦查成功告破，抓获郭某等12名犯罪嫌疑人。目前，犯罪嫌疑人郭某、王某等6人已移送检察机关审查起诉。

　　3、涉嫌虚开专用发票案

　　2008年1月，白银市白银区国税局发现白银某矿业公司购销业务存在疑点，决定立案稽查。经查，该公司涉嫌让他人为其虚开增值税专用发票111份，涉及税额144万元，已申报抵扣进项税107万元；涉嫌为汤某虚开(代开)增值税专用发票116份，涉及金额841万元，税额109万元。公安机关立案侦查查明，李某以白银某矿业公司名义为汤某代开增值税专用发票116份，共收取汤某支付人民币30万元。目前，公安机关已将该案件移送检察机关。

　　4、某房产公司偷税案

　　2008年5月，省地方税务局稽查局调查认定，兰州某房地产公司在2003至2006年度经营中，应缴未缴地方各税合计289.43万元。根据相关规定，对其涉及的应缴未缴营业税、城市维护建设税共计134.248万元，认定为偷税并处以1倍罚款。对该公司被查年度其它应缴未缴的营业税、城市维护建设税及房产税、城镇土地使用税、印花税等处以1倍罚款，即8万余元。由于该案涉案金额大，已涉嫌犯罪，目前已移交公安机关。

　　5、生产销售不合格化肥案

　　白银某农化公司在2008年2月间，累计生产不合格产品“绿晓”牌过磷酸钙68.7吨。截至2008年3月31日已售出该产品48.7吨，销售额为22402元。工商部门依法责令当事人停止生产、销售不合格产品，没收不合格产品20吨及违法所得，并处罚款58000元。

　　6、加工销售不合格水泥案

　　2007年12月至2008年4月，平凉农民祁某在某公司仓库内将粉煤灰和散水泥进行掺混加工，并用标有某名牌商标的水泥编织袋进行封装，加工成品袋装水泥186吨，货值35413元。2008年7月9日，工商部门依法查扣涉嫌假冒某名牌袋装水泥126吨，没收非法所得13750元，并处罚款127824元。

　　7、销售不合格果乳饮料案2008年1月21日，临泽县工商部门在市场检查中发现，商户雷某涉嫌销售不合格果乳饮料，遂对其产品依法进行抽样送检。经鉴定，雷某购进的早餐奶乳饮料、果乳饮料和核桃花生奶乳饮料共计549箱，均为不合格产品。工商部门依法责令其停止销售，没收549箱不合格产品和违法所得，并处罚款1792元。

　　8、走私天然橡胶案

　　1997年4月至11月，甘肃某进出口公司负责人陆某伙同上海某实业公司唐某等人，持兰州海关核发的三本来料加工贸易手册从兰州海关报关进口泰国产天然橡胶100吨、从上海海关报关进口泰国产天然橡胶1100吨及其他各类国外产橡胶产品数吨。货物进口后，上述犯罪嫌疑人在未经海关许可且未补缴应缴税额的情况下，在境内全部直接销售。案值达1305万元，偷税501万元。经兰州海关缉私局立案侦查认定，犯罪嫌疑人唐某、陆某还利用加工贸易手册，以收取手册“代理费”的名义，出让来料加工贸易手册，从中牟利81.4万元，以此偷逃应缴税款，其行为涉嫌走私普通货物罪。目前，陆、唐二人已被依法逮捕，移送兰州市人民检察院审查起诉。

　　9、侵犯植物新品种权案“农大364”，品种权人为中国农业大学和承德裕丰种业公司共有。2006年起，裕丰种业公司发现北京思农玉米育种开发中心擅自在吉林河北两省销售外包装印有“农大364”和“北京思农玉米育种开发中心”玉米种子。经查，该许可证的单位名称为甘肃五谷种业公司，五谷种业公司称受思农开发中心委托代繁并有委托生产合同，却一直未能提供相关证据。2008年3月20日，省高级法院公开审理后判决思农开发中心、五谷种业公司立即停止侵犯原告的侵权行为，并赔偿经济损失40万元。

　　10、破坏计量器具准确度案

　　2008年1月10日，兰州市质量技术监督局根据举报对兰州某加气站进行了检查，发现该加气站使用的加气机中有四台显示的脉冲系数与检定证书上的脉冲系数不符，涉嫌实际值与结算值不符。经省计量研究院检定，该加气站的四台加气机共有8个加气枪不合格，获取违法所得18530元。执法机关依法责令其改正违法行为，并处以罚款37059元。