平台下线投资者慌了 网络传销式诈骗花样百出

　　互联网传销式诈骗花样百出
　　据警方介绍,“利利”平台吸引投资者的地方除了高额的投资分红外,还采用了传销的手法来发展投资者。介绍人发送一个链接给他人注册,而通过这个链接注册的投资者就自动成为介绍人的“一代下家”,而“一代下家”再发展的下家就成为介绍人的“二代下家”,以此类推,介绍人可获得“一代下家”投资额5%的提成,“二代下家”3%,“三代下家”及之后是1%……
　　在巨大的利益诱惑面前,很多投资者刚一入局,立即便成为了平台的推广人,不仅在各种微信群、QQ群里大肆宣传平台的高收益,还主动拉亲朋好友来投资,有的甚至一个人注册几十个账号从而获得高额的投资分红。其实平台根本没有所谓的投资项目,大部分的钱都被用于支付高昂的分红,所以根本不可能长久支撑下去。
　　此外,该案还具备显著的互联网犯罪特征,林某和王某两名主要嫌疑人在平台关闭后,一个搬到了广东清远另外的住宅,一个潜逃到浙江衢州,其余人员则分散在广东、福建、山东三地。团伙中的5名嫌疑人虽然有着明确的分工,但除了两名主要嫌疑人外,其他的成员之间根本连面都没见过,平时也都是通过微信、QQ等联系。
　　“张磊”的身份其实就是两名主要嫌疑人共同使用的一个虚拟身份,用来在网上招揽客户和发展“下线”。几名嫌疑人原本就是通过一些投资群认识的,后来几人一合计,由林某和王某出资在网上购买商户信息(即张某的公司信息)并租用服务器,之后便开始了网上非法集资的勾当。

　　早期参与者整天被“下线”追债
　　据了解,该团伙中,除了主要嫌疑人林某是一名90后外,其他人都是80后甚至70后。他们大多有正当职业,但由于不满足当前的收入状况,于是导演了这场“庞氏骗局”。如嫌疑人林某,在平台开放前刚刚首付购买了一套商品房,平台运营不到一个月就将剩余的贷款全部还清。其他嫌疑人大多将非法所得用于购买豪车、奢侈品,有的还购买了银行的理财产品,摇身一变成了“大款”。
　　据办案民警介绍,在这起集资诈骗案中,嫌疑人使用的诈骗手法并不算高明,然而面对高额的分红诱惑,一部分投资者明知是陷阱,还是抱着侥幸的心理参与了进来,所以与其说是投资,这更像是投机甚至是一场赌博。但赌场上从来没有真正的赢家,后期进入平台的投资者亏了钱买了教训,早进来的虽然个别侥幸挣到了钱,但整天被“下线”追债也不好受。而这场赌局的开设者5名犯罪嫌疑人不但没有过上几天自己想要的生活,最终还输掉了宝贵的自由。
　　目前,5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。