禁止传销工作概述(上)：传销和直销的区别

　　规直打传时期
　　2001年12月，中国正式成为世界贸易组织(WTO)成员国。在加入世贸组织的议定书中，我国政府承诺入世3年内取消对“无固定地点批发和零售服务”的限制。直销是无固定地点批发和零售的主要形式，理应取消限制。但那时公众对直销、传销界限的认识还比较模糊，且直销经营模式与传销高度相似，随时可演变为传销，国家没有立即放开对直销的限制，而是进行了较为深入的立法调研。2005年8月，为兑现入世贸承诺，国务院借鉴域外禁止“金字塔销售”和直销管理的有关经验，并结合我国经济社会发展实际特点，颁布《禁止传销条例》和《直销管理条例》，确立了我国规范直销、禁止传销的格局。
　　为解决查处传销行为的行刑衔接问题，2009年2月28日，十一届全国人大常委会第七次会议审议通过的《刑法修正案(七)》增设了“组织、领导传销活动罪”，查处传销行为有了对应的刑事法律依据。2010年5月7日，最高人民检察院、公安部出台《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，进一步明确了“组织、领导传销活动罪”的立案追诉标准。
　　2013年11月14日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，对传销组织层级及人数的认定、传销活动有关人员的认定和处理、“骗取财物”的认定、情节严重的认定、“团队计酬”行为的处理、罪名的适用等问题提出了明确意见。关于层级问题，该意见明确：对传销组织层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内；是确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。关于“骗取财物”的认定，该意见明确：参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。关于“团队计酬”传销，该意见明确：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，以“组织、领导传销活动罪”定罪处罚。关于罪名交织问题，该意见明确：主要是同时构成传销罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
　　至此，禁止传销法律制度在形式上基本完整，进入了法治化轨道。
　　上述过程清晰地表明，我国对传销行为的规制，经历了从无到有、从懵懂到觉醒、从行政到刑事。伴随着对传销行为的认识深化和经济社会的发展，这一过程虽然磕磕绊绊，但毕竟逐步形成了基本完整的包括刑法、行政法、司法解释及规范性文件等在内的禁止传销法律法规体系。

　　传销的构成要件
　　组织要件：发展人员，组成网络传销组织者承诺，只要交钱加入后再发展他人加入，就可获得高额的回报或报酬，也被俗称为“发展下线”。下线还可以再发展下线，以此组成上下线人际网络，形成传销的“人员链”。
　　计酬要件：包括两种形式一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬，另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售额为依据计算和给付报酬。
　　简而言之，传销行为有三个主要特征：第一，交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；第二，直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；第三，上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”三点，就可以认定构成传销。

　　传销的危害性
　　个人层面：传销活动宣扬的价值观，突破了道德和法制约束，危害人的思想信念基础，往往造成好友反目、亲朋成仇，不仅让参与传销者蒙受物质上的损失，而且从根本上破坏人与人之间的信任关系。
　　社会层面：传销滋生非法限制人身自由、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、偷盗、抢劫、故意伤害甚至杀人等违法犯罪行为，如不严厉禁止，终究会动摇市场经济发展的基础。
　　国家层面：因传销引发影响社会和谐稳定甚至国家政治安全的群体性事件时有发生。在阿尔巴尼亚，1996年以金字塔欺诈为导火索引发的全国骚乱，最终造成执政政府倒台。

　　传销和直销的区别
　　根据《直销管理条例》，直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。传销与直销虽然仅一字之差，但区别显著。具体如下：
　　在合法性方面，直销合法，传销违法；
　　在招募人员方面，直销招募有条件限制，不得招募在校学生、教师、医务人员、公务员等身份和未满18周岁的人员为直销员，传销则没有限制，是人就可以拉，有人头就有钱；
　　在培训方面，直销培训内容、培训形式、培训场所、授课人员都有明确规定，传销没有，一般都是暗中、私下进行；
　　在计酬方面，直销计酬是公开的，且只能是单层次计酬，报酬总额不得超过直销员本人直接向消费者销售产品收入的30%，传销报酬计算不公开，采取多层级的团队计酬模式；
　　在商品销售方面，直销以直销员本人直接向消费者销售商品为获得报酬的前提，传销往往不销售商品，或只是打着销售商品的幌子；
　　在退换货方面，直销有完备的退换货制度，传销无任何售后保障。