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我的日志 │ 2015-09-25 17:30:51

传销已不是什么新鲜词汇，甚至成为人人喊打的“过街老鼠”。可一些不法分子，却一而再，再而三地把传销伪装成各种看上去“高大上”的新型投资模式，让很多市民难以辨别。

　　今年我市发生的10起涉众型经济案件中，就有一起湖南安普瑞公司传销案的身影。该公司在大庆累计发展会员200余人，且层级在5层以上，涉案金额500余万元。

　　目前，3名犯罪嫌疑人已全部归案，案件已被东湖公安分局成功侦破。那么，事件的经过是怎样的？

　　9月21日，记者对此事进行了采访。

　　30余名市民集体报案

　　“我们把钱投给了一家公司，现在却找不到人了，那都是我们的血汗钱。”30余名市民焦急地向东湖公安分局报案。

　　原来，这些市民经人介绍，在湖南安普瑞公司设在大庆的实体报单中心，以购买虚拟酒的方式投资理财，最后却找不到报单中心的工作人员。

　　“居民告诉我们，他们只要花4000元钱，在报单中心的网上，购买3瓶酒，就可以成为会员。每发展一个下线，可以赚取300元钱，而且发展的人越多，层级越多，自己赚的钱也就越多。”东湖公安分局副局长刘克煜说。得知此事后，东湖公安分局立即展开调查。

　　民警对参与投资的居民进行了走访，经统计，大庆这家报单中心，已经发展会员200余人，涉案金额超过500万元，而且层级在5层以上。市公安局刑侦支队支队长李茂山介绍，发展层级在3层以上，就会被认定为犯罪行为。

　　三名嫌犯曾经有案底

　　随着警方调查的深入，主要犯罪嫌疑人丁某、季某和高某渐渐浮出水面。

　　丁某，男，山东聊城人，今年只有28岁；季某，女，38岁；高某，男，32岁。3人均非本地人，他们又是怎么认识的？

　　刘克煜介绍，3个人之前在大庆就发展过下线、搞过传销，可是一直没有发展成，就这样3个人相互认识。在去年10月初，嫌疑人丁某在其传销上线介绍下，来到湖南省长沙市参加湖南安普瑞公司的培训课，学习所谓的“消费循环分红”又称“第九模式”的投资方式，之后便成为该公司成员。

　　2014年10月27日，嫌疑人丁某邀季某和高某等人去公司参加培训后返回大庆，成立了“实体报单中心”，发展传销下线，组织开展传销活动，并称自己推出的是理财产品。“随着他们宣传的不断深入，很多市民深陷其中，直到报单中心人去楼空。”刘克煜说。

　　曾邀湖南讲师来洗脑

　　那么，这种传销方式，又是通过什么方式运行呢？民警介绍，被拉来的市民，只要交4000元钱，便可获得一个绑定银行卡的账户，每发展一个下线，账户里就会进钱。

　　实际上，在发展下线过程中，只有最开始发展的一两个人会给提成，后面发展的人就拿不到钱了。“3名主要犯罪嫌疑人归案后，一开始，他们对自己组织领导传销一事并不承认，一口咬死是投资理财行为。

　　后来在大量证据面前，3人才说出了实情。”刘克煜说。此外，为了获取会员的肯定，发展更多的下线，3人不惜从湖南省找来讲师，让老百姓认为公司的正规性，从而进一步给百姓洗脑。

　　目前，3名主要犯罪嫌疑人已全部抓获，案件成功告破。

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