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男子搞传销自称美国IFC公司 涉案达4000万

http://www.dsblog.net 2012-07-02 09:42:16

  跨省传销集团假冒国际金融公司行骗
  案发地点:江苏省徐州市
  案发缘由:传销组织成员投案自首
  “我被传销组织骗了,发展的下线太多了,大家都来找我要钱,我自首。”一名30岁出头的妇女来到江苏省徐州市公安机关投案。
  这名妇女名叫耿瑞,是所谓的“美国IFC公司”徐州办事处的负责人。在其直接上线许广宇的操控下,他们在徐州发展了IFC网络传销下线人员共40余人,涉案传销资金人民币200多万元。
  近日,一个辐射江苏、辽宁、北京、上海等全国二十多个省市,有着几千名“会员”的网络传销组织被徐州警方破获。


  “80后”建庞大传销网络
  循着耿瑞提供的线索,警方深入调查发现,这个庞大传销团伙的首要分子竟是一名“80后”。
  1980年出生的叶波,是河南省新县人。据叶波交代,他曾参加过传销组织并做到中层,获利几十万元,后因上线跑路而收手。深谙其道的叶波明白传销组织的利润之大,越往上层回报越丰厚,便琢磨自己成立一个传销组织,体验“金字塔尖”的感觉。
  2010年9月,叶波通过互联网搜索到西安市一家专做传销网站的公司。叶波通过QQ将网站名称(IFC)和“资金制度”发给对方,并要求网站要有中英文两种语言版本,而且必须租用美国的服务器以防查封。
  2010年年底,叶波使用一个从网上购买的名为“赵波”的身份证,办理了一个第三方支付平台的账户,以便发展下线人员上交的传销款打入这个账户。
  据了解,IFC(InternationalFinanceCorporation)实为国际金融公司,世界银行下属机构,总部位于华盛顿。叶波借用IFC的名义进行网络传销,更容易使别人相信。
  在叶波的“IFC公司”网站上,他对外宣称IFC国际金融公司总部在香港,主要是资本运作、跨国间的合作合资。目前,IFC公司投资主要集中于证券、基金、能源、外汇期货和现货以及价差合约等金融投资领域,为客户提供私募股权融资。“公司”的总资产有2400亿美元,拥有两万名员工等。公司战略计划是3年至5年在美国或新加坡上市,投资的钱还能作为原始股。
  2010年10月至2011年6月间,叶波先后化名“何锦松”或“何松泽”,直接或者间接发展了许广宇等几十人陆续加入“IFC公司”网络传销,并将其发展为一个辐射江苏、辽宁、北京、上海等二十多个省市,有着“锦泓”、“亮剑”、“超凡”等9大系统、每个系统5大总监、全国共几千名“会员”的网络传销组织。


  大肆挥霍所得传销款
  为使下线人员入彀,叶波还制作了所谓投资回报的宣传单,上面宣传的巨额回报率令人不禁咋舌:
  一星股东(一单),投资5000元,从投资的第二天起,每隔两日每天返本息45元,共返150次为止。共返本息6750元,净获利1705元,回报率35.7%……五星股东(32单),投资160000元,从投资的第二天起,每隔两日每天返本息2500元,共返150次为止。共返本息375000元,净获利215000元,回报率368.2%。
  还有推荐奖励:二星以上的股东可以享受下面10层的奖励,在每满两日返本息的基础上,再加上提一代50元,2代20元,3代10元,4代10元,5至10代都是5元。每发展一个直接下线,还可以提成下线25%的投资款。
  除此之外,还有五花八门的各类市场奖、业绩奖。“IFC公司”上市后,投资者还可以拿到一单50股的公司“股份”。
  短短8个月的时间,叶波通过第三方支付平台收取的传销款高达4000多万元,其中一部分作为提成和奖励返还给下线人员。所得款项,叶波大肆用于个人挥霍。他先后花了近400万元在广东深圳、惠阳等地购买了3处别墅和商品房,给自己和女友各购买200万元的商业保险,投资基金200余万元。

来源:法制日报
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