广西传销案余波引官场地震 多名官员被调查

　　“阳光工程”骗局
　　你的“下线”链条越长财富积累得越快
　　一个月后，朱某等人如期领到了表舅许诺的19000元返还款。这时，表舅开始给他们布置任务，让他们次日就回延安发展“合作伙伴”，每人限三个名额。临走，表舅给每人三个牛皮纸信封袋和两本书，书名分别为《中国特色北部湾资本运作》和《法制下的资本运作》。回陕西的列车车厢里，延安人很多。一帮老乡聚到一起，聊起了“1040阳光工程”。朱某第一次知道“1040阳光工程”按省份管理，负责陕西片区的“马总”是延川县一个年轻后生，经常开一辆奥迪Q7。旁边的人说，“马总”之所以能当上负责陕西片区的“一把手”，是因为发展的“合作伙伴”已突破千人。
　　回到甘泉后，朱某等人立即发展“合作伙伴”。“你发展的‘合作伙伴’越忠诚可靠，你就距离1040万越近”，每每想到表舅的告诫，朱某感觉浑身都是力气，他甚至对妻弟说，“正因为你是我小舅子，所以这么好的机会我才让给你，别人想要我都不给。”
　　不到一个月，朱某成功发展到了三个“合作伙伴”。表舅让他带着三个人来南宁，并许诺承担往返车费和食宿。再次从南宁回来时，朱某的工作就变得很单纯了—督促自己的“三个合作伙伴”每人再发展三个“合作伙伴”。表舅告诉他，“你的团队如今已经4个人了，再发展17个人，你就可以拿到1040万了。”放下电话，朱某热血沸腾，甚至开始规划成为千万富翁后怎么生活。
　　由于朱某将表舅给自己的“说辞”全部照搬给了三个“合作伙伴”，在系列动作的刺激下，7个月后，朱某的团队就达到了21人。
　　朱某在电话里向表舅提出想拿到1040万退出，表舅训斥他说：“你就那点出息啊？1000万在北海只够买套别墅买辆车，你基础这么好，再熬一年，我保证你至少拿到3000万。”
　　3000万，对农民朱某来说，简直就是以往不敢做的梦。但听表舅说得那么肯定，且对方还借给了自己一笔数目可观的“活动经费”，朱某坚信这辈子一定可以成为3000万富翁。
　　用这笔“活动经费”，朱某买了一辆小轿车，还把自家的房子翻修一新。看到朱某去了几趟广西回来后从里到外“鸟枪换炮”，周围许多人纷纷提着钱上门要加盟“1040阳光工程”。
　　由于每个人只允许发展3个“合作伙伴”，朱某就把上门的亲友熟人介绍给自己“下线”的“下线”—因为表舅告诉他，你的“下线”链条越长，你的财富积累得越快。
　　2012年2月，有“下线”找到朱某，说“1040阳光工程”属于传销，要求退钱。朱某一听慌了，赶紧打电话给表舅。表舅在电话里说这不是传销，这是政府支持的“资本运作产业”，让他想办法稳住团队，不要慌。
　　但这个“下线”要求退款的决心很坚定。朱某再电话请示表舅，表舅有点不耐烦地说：“知道了，等7月份和你的一起结算，你们将来别后悔就是。”
　　转眼到了7月份，表舅的电话再也打不通了。朱某连夜飞往南宁，表舅上次接待自己的院子已是人去楼空，满街道都是政府“打击传销”的横幅标语。
　　回陕西的列车上，又是半车厢的延安人，但这次大家讨论的是“1040阳光工程”是不是传销，自己是不是上当了。

　　“马总”一审被判6年
　　2400多万元“非法资金”被上缴国库
　　回到甘泉，朱某成了许多下线追着要账的“替罪羊”。失联多日的表舅终于回电话了，他说也刚刚知道“1040阳光工程”是传销，是骗局，并痛哭流涕地大呼自己也被骗了，对不起众亲友。
　　2012年4月，朱某等人决定向甘泉县公安局报警，当他们到了公安局才知道，四邻八乡许多人都来报警。
　　一下子这么多人报警，接警人员很是吃惊。甘泉县公安局分管经侦的副局长感到案情重大，直接向局长王昌平做了汇报。
　　听完汇报后，王昌平断定，这很可能是一起跨区域的经济犯罪案件，当即决定抽掉警力打入传销内部，开始秘密调查。
　　调查结果很快反馈到了王昌平的桌上，这属于一种新型传销活动，整个延安地区的区县有2400多名群众不同程度参与。陕西片区的负责人叫马海艳，外人称其为马总，是延川县冯家坪乡后张家沟村人，近年来长期在广西南宁生活，不定期回延安“开展业务”。
　　王昌平亲自给延安市公安局领导做了汇报。延安市公安局决定，由延安市公安局经侦支队和甘泉县公安局联合组成专案组侦办此案，甘泉警方为主，市局配合协调。
　　2012年8月，警方获悉马海艳返回延安参加一主要成员的聚会，于是安排警力，当天上午在延安市一火锅城将马海艳等18人抓获。
　　同时，另一路警员对马海艳在南宁的住处进行了搜查，查获了“1040阳光工程”的大量记录凭证。
　　与马海艳一起被警方扣押查获的，除奥迪Q7越野车外，还有2400多万元的非法资金。
　　人赃俱获，马海艳对“1040阳光工程”是个骗局的事实供认不讳，但他只承认自己是负责陕西延安地区工作的“老总”，并非传销组织的创造者。
　　2013年春节前后，甘泉县公安局向甘泉县检察院移交了马海艳案的全部案卷。
　　据一位检察官回忆，案卷移交过来后检察院曾问公安局，案情如此重大，为啥嫌疑人仅马海艳一人？对方答复称，其他人另案处理。后来检察院问另案处理为何不移送，答复已经送劳教。“当时我们就觉得这案子有点奇怪，但又说不出来什么。”甘泉县检察院一负责人回忆说。
　　2013年5月的一天，延安一家律师事务所来了一对父女，想给家里人请一个律师。律师事务所负责人马小刚回忆，父亲约70多岁，女儿40多岁，后来才知道是马海艳的父亲和姐姐。
　　马小刚和他的一个助手接待了马家父女，很快签署了案件代理手续。
　　2013年6月25日，案件在甘泉县人民法院开庭，律师认为马海艳的确属于主犯，但不应该只有马海艳一人被指控，但法院没有采纳律师的辩护意见。庭审后宣判，马海艳因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑6年，并处罚金5万元。
　　判决书还显示，扣押在案的该传销组织的2400多万元“非法资金”、赃款1896元、奥迪牌Q7越野轿车1辆等依法没收，上缴国库。
　　一审判决后，律师告诉马家人，如不服可上诉，马家人也表示准备上诉。但从此和律师再无联系。