涉案5亿多元 福州判决百分百返利网传销案

　　近日，姚某等9人以百分百返利网为名搞传销，分别被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑并处罚金。该案为近年来福州市查处的规模最大的组织、领导传销案件，涉案金额5亿多元。
　　2012年2月14日起，福州市鼓楼区工商局陆续接到广东中山、福建泉州及福州本市市民的投诉，称福州谊生科技发展有限公司承诺消费者（实为会员）在其所属的百分百返利网加盟商处购物，每天按千分之二返利却未兑现，同时该公司还涉嫌以高额回报为诱饵，骗取钱财。鼓楼区工商局检查大队及辖区杨桥工商所先后介入调查后发现该企业涉嫌传销犯罪。随后，该局立即协助投诉人将有关情况向公安部门反映，并将该企业列为重点监管对象。
　　据调查，2011年，姚某在建瓯、福州分别注册成立百分百电子商务有限公司（以下简称百分百公司）与福州谊生科技发展有限公司（以下简称谊生公司），利用百分百返利网进行“资本运作”。
　　调查发现，姚某通过百分百公司和谊生公司在互联网设立百分百返利网，按“公司—代理商—加盟商—会员”层级结构开展传销活动。活动方承诺，会员向百分百返利网的加盟商家购买商品，只要另向谊生公司支付消费金额16%的返利保证金，谊生公司就在500日内每日按消费金额的0.2%向会员支付返利。
　　由于谊生公司没有任何经济实体，靠收取会员交纳的点费支付返利款，在短时间内还能营造按时返利、稳赚不赔的假象来吸引会员和加盟商的加入。但随着返利款的金额越来越大，必须吸纳更多的加盟者，收取更多的资金才能维持，谊生公司渐渐陷入困境。
　　2012年5月28日，因谊生公司无法按承诺支付返利，在部分代理商、加盟商的追讨下，谊生公司终于崩盘。
　　据介绍，谊生公司与百分百公司从2011年7月开始进行传销活动起至2012年5月底，在全国各地先后发展代理商692人，加盟商6623人，订单会员有34668人，非法吸纳传销资金总额5.248亿元。
　　据介绍，该案有不同于传统传销案件的新特征。百分百返利网的运作模式，已由传销产品转为“资本运作”，以“富人俱乐部”、PE项目等为名，以高额回报为诱饵，骗取钱财，更加隐蔽，更具欺骗性。该公司名为购物返利，但并无实体经营项目，只有向公司交纳消费金及返利保证金的人员才能获得参与资格，根本不是该公司所称的以商家让利的方式利用第三方促销平台促进消费者消费。
　　此外，高投入、高智商、高学历的“三高”群体成为本案受害者的主要部分，实行“亲情牌+利润牌”是该公司从事传销活动的基本手段。不论是百分百公司还是谊生公司，大部分员工都是姚某等人的亲属。百分百返利网以裙带关系性质的公司架构为基础，通过地区业务划片扩展，逐步编织层级式的传销网。
　　2013年5月，福州市鼓楼区人民检察院对本案提起公诉。今年4月底，福州市鼓楼区人民法院对本案作出一审判决，认定姚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币30万元，认定其他8名被告人犯组织、领导传销活动罪，在有期徒刑3年至6年的幅度内分别判处刑罚，并处罚金。