打着“中华慈善”名义传销 涉案金额3300万

　　回放：暗号是“麻将开桌”
　　去年12月中旬，晚报接到群众反映，一群自称是“中华慈善公益联合会”的人，在柳州市文昌路一家茶馆里“运作”所谓的“慈善经济”。晚报记者对这个“慈善组织”展开暗访调查发现，该组织疑似一个传销组织。
　　晚报记者将情况向警方反映，市公安局鱼峰分局立即指派箭盘责任区刑侦大队精干警力展开侦查。抓捕当天，晚报派出多名暗访记者深入该组织。行动约定的暗号是“麻将开桌”。暗访记者看到时机成熟，给外面等候的记者和刑警发去暗号，抓捕行动迅速展开。这些传销人员尚未来得及反应，即被警方全部控制。负责在柳州运作的张某凤等人悉数被抓获。
　　由于该案全国影响甚大，因此被列为公安部督办案件。经过鱼峰公安分局经侦大队民警的进一步深挖，今年6月29日，该传销组织全国总领导人、今年45岁的潘某军（江苏省徐州市人）落网。
　　经警方查明，该传销组织已发展下线人员2000余人，涉案金额达3300多万元。8月4日，柳州市检察机关依法对潘某军批准逮捕。至此，该案已有5名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕。

　　“我是一个善良人”
　　潘某军是如何领导这个传销组织的呢？8月5日，警方前往看守所对潘某军进行宣捕，记者面对面采访了潘某军。
　　45岁的潘某军戴着一副黑框眼镜，看起来斯斯文文。
　　“我没有参加这个组织，我是冤枉的！”潘某军开口就喊冤。他说，自己曾经在保险行业里做了14年，“帮助”了不少人。
　　做保险与帮助人怎么画上了等号呢？记者听得一愣一愣的。
　　原来，在潘某军的理念里，卖保险就是给人提供保障，有多少人买了他的保险，就等于他帮助了多少人。“我是一个善良的人！”潘某军接着强调说。
　　潘某军告诉记者，大概在2012年时，因为“无知”，他加入了一个叫“集善家园”的组织，这个组织打着“中国残联”的幌子在全国各地从事传销活动。“其实这个组织本意也是好的，只是运行模式不合法，我刚加入了一段时间，这个组织就被取缔了。我又回到了保险行业，继续帮助人。”
　　谈话中，潘某军称自己做保险业务“很赚钱”。记者问他：“既然保险那么赚钱，为何2013年却打着中华慈善公益联合会名义搞起传销来？”潘某军一听，立即纠正记者：“这不是传销，这是一个行业。” 他补充道：“做每个行业都是为了赚钱。”
　　潘某军说，2013年初，一个朋友叫他到北京做生意。到了北京后，他见了一伙人，里面有不少“名人”，甚至有大学“博士”，得知大家都想“投资”慈善“行业”，他也来了兴趣。
　　“不过，后来听他们所说的运作模式，与‘集善家园’的模式雷同，我就拒绝加入。”

　　“有人吃完宵夜就萌发善心”
　　正是由于潘某军的拒不承认，导致审讯工作变得异常艰难。不过，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手，在办案民警的几番斗智斗勇下，潘某军终于败下阵来，对这个涉嫌传销的组织作了如实供述。其实，“中华慈善公益联合会”是一个志愿者制分先后层级的传销组织，“志愿者”入会需要有人推荐，并成为推荐人的下线，入会时需缴纳1850元的“慈善捐款”，这笔钱中的450元打到潘某军的银行账户上，剩余的1450元分等级分配至上线组织成员手中。
　　“你在组织里是什么身份？”记者问。
　　“我什么身份都不是。”潘某军答。
　　“既然什么都不是，为何每个会员都要给你汇钱呢？”
　　“因为交善款要到银行柜台办理，银行晚上不上班，很多人在晚上或凌晨吃完宵夜后，会突然萌发善心，这时银行早已下班，为了方便，他们就把钱打到了我的账户上。”
　　“有多少人是这样‘吃完宵夜萌发善心’的呢？”
　　潘某军想了想说，从2013年3月成立以来大约有1000人左右。“这些善款大多我都转交给了‘中华慈善公益联合会’的李会长，后来出事了，李会长也找不到了。”