巧发现善取证是查处微信传销案的关键所在

　　办案人员：巧发现善取证是关键
　　发现案源是办案的前提，固定证据是办案的关键。微信传销依托微信虚拟网络运行，具有很强的隐蔽性。如何发现线索、如何调查取证是查处微信传销案件的难点。
　　要素一：抓住培训环节发现案源
　　微商以个人名义为主，通过在朋友圈发放产品的介绍及产品的使用效果来销售产品，且朋友圈是一个封闭的圈子，没有加入朋友圈就不能看到微商所发的内容。如果微商不通过培训会等形式进行活动，办案人员就难以发现其违法行为。
　　此案是办案人员从微商培训的蛛丝马迹中发现的案源线索。办案人员在进行日常检查时，发现王某在进行“微商”培训。从表面上看，这次会议培训是一次正常的营销培训。但办案人员出于职业敏感，不放过任何细节，对培训会的培训内容进行仔细检查。办案人员在王某的笔记本中发现了多层次营销架构记录，又在培训会员的记录本中发现分级代理的记录。经过对两个方面的记录进行综合，办案人员初步判断王某涉嫌假借“微商培训”名义搞传销，遂对其立案调查。
　　要素二：多方突破收集关键证据
　　《禁止传销条例》第七条第（三）项规定了“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”传销行为。根据此规定，要认定王某构成传销行为，办案人员必须突破上下线关系，取得“团队计酬”的证据。
　　经过办案人员询问，王某交代其是山东保姿生物工程有限公司的代理商，通过公司网站购买产品及计算积分，并按照该公司的奖励制度发展下线。
　　获此线索，办案人员兵分两路。一路办案人员对王某的实体店进行检查，从现场查获其发展会员的资料及奖励制度等间接证据。另一路办案人员立即赴山东调查取证。但当办案人员赶到时，保姿公司矢口否认认识王某，称没有销售产品给王某。办案人员对该公司的现金账目及财务资料进行查看，也未发现产品销售给王某的痕迹，且上述网站在调查期间已无法使用。至此，保姿公司是否是王某的上线，无法认定。案件调查一度陷入僵局。