最大欺诈案 佳友传销巨头欺诈行贿4万亿韩元

    核心提示：韩国最大的传销公司佳友（JU）集团涉及金额超过4万亿韩元的欺诈和行贿，将有可能成为韩国史上最大的一起欺诈舞弊案。目前，检方已经开始对涉及该案的一名青瓦台官员和其他警方、政府官员进行调查。
    
    韩国检察总长郑相明28日表示，韩国最大的传销公司佳友（JU）集团涉及金额超过4万亿韩元的欺诈和行贿，将有可能成为韩国史上最大的一起欺诈舞弊案。目前，检方已经开始对涉及该案的一名青瓦台官员和其他警方、政府官员进行调查。
    
    散布假消息抬高股价
    
    郑相明当天在记者会上表示：“此次事件的涉案人达到34万，造成损失高达4万亿韩元，可能成为史上最大的欺诈事件。因此，将认真调查，不遗漏任何疑点。”检方指出，2004年11月，该公司通过子公司斥资140亿韩元购买了韩国南部西海油田勘察权拥有者地球地质信息公司的股份，并宣布已经在该地区发现了石油。但是今年年初，韩国贸易、工业和能源部作出结论，认为在该地区存在石油的说法是毫无根据的。
    
    检方认为，该公司采取散布虚假消息的方式来抬高其股价，从而造成了投资该公司众多股东和其他投资者达4万亿韩元损失。
    
    政治献金高达2000亿韩元
    
    从今年3月开始，首尔东区检查院就开始对佳友集团涉嫌犯罪活动的有关指控进行调查。
    
    今年5月，一份韩国情报机构的报告指出，佳友集团可能向韩国有影响力的政治家以及政府官员施行了高达100亿韩元的贿赂。这份报告还指出，佳友集团设置的秘密政治献金规模高达2000亿韩元，并涉嫌在过去几年中在菲律宾等地洗钱100亿韩元。今年5月，一名韩国反对党议员向佳友集团秘密政治献金问题提出了质询。此后，检方陆续发现了前任和现任官员卷入此案的事实.今年8月，该集团总裁朱水道被控欺诈和挪用，另有数名佳友集团官员也由于与朱水道合谋而被捕。
    
    11月22日，韩国检查机构又宣布，已经掌握的证据显示一名总统府青瓦台的官员与一名佳友集团高层存在可疑的金融交易，检察厅方面正在对此进行深入调查。韩国检察厅还透露，这名目前还未被披露姓名的总统府官员已经就相关问题向检察厅作出了书面回答。
    
    警长涉嫌接受贿赂
    
    22日，检察机构还逮捕了江原道东海区警察局长JeongSeung-ho，该官员被指曾经在2004年韩国打击多层传销时，收取了佳友集团2亿韩元以为该公司提供保护。JeongSeung-ho承认说，他当时从佳友集团总裁朱水道一名密友那里收取了2亿韩元，但是随后又由于他自觉对佳友集团保护不力而退回了其中的1.5亿韩元。
    
    另外，前检察总长、全职检察长等检察机关出身的重量级人物为朱水道进行辩护也曾惹来不少争议。
    
    佳友集团创办于1999年，2005年该集团报告营业收入为2万亿韩元，相当于全部韩国多层传销企业总收入的一半，是目前韩国最大的传销企业。