从“云联惠”案看网络传销犯罪新特点及本质

　　2、辨析传销新特点

　　据媒体不完全统计，全国各地最近几年活跃的互联网传销平台已达3534家，活跃人数达3176万人，传销平台日均增长30个，2017年新出现的平台占比达58%。与传统传销比较，互联网传销呈现四个特点。

　　①在名称登记方面，传销组织一般选择在大城市开展活动

　　与过去几年以线下为主的传销组织经常选择在三、四线城市登记“生物公司”“农业公司”等不同，目前传销组织一般选择在大城市开展活动，登记“科技公司”“网络公司”以掩盖传销本质，披着合法的主体资格等外衣搞传销。

　　②在参与人员方面，高收入人群增加，年轻化、低学历、职业化趋势明显

　　恩施土家族苗族自治州工商局通过分析已查处的传销案件发现，不少“老板级”“大腕级”人员参与传销组织，34岁以下的参与传销人员占大多数。虽然高学历人员参与传销有增多之势，但主要参与人群还是以低学历人群为主。职业传销人员同时参与或领导多个传销组织，而一部分团队头目职业化从事传销和非法集资违法犯罪活动。

　　③在发展方式方面，互联网传销方式比传统传销多样

　　传统传销多为假借工程、生意、招聘等名义，发展对象主要是亲戚、朋友、熟人，集中开会“洗脑”;互联网传销则主要假借原始股权、虚拟货币、消费返还、社会公益等名义，通过互联网特别是移动客户端推荐、添加人员，采取线上宣传“洗脑”，线下开会造势，以手机转账结算的方式流转资金，搭建非接触、跨区域、“千脚虫”式的全国性甚至国际性的组织。

　　④在社会危害方面，互联网传销产生社会危害的范围要比传统传销广

　　传统传销主要在局部地区产生社会危害，伤及的是传销人员自己的亲戚圈、朋友圈。互联网传销的危害则是大范围、跨地区、全国性的，伤及的是群众的生命财产安全，损害的是社会主义核心价值观，扰乱了市场经济秩序，破坏了社会和谐稳定，“善心汇”就是典型一例。

　　针对互联网传销这些新特点，笔者认为，监管部门应调整思路，除了坚持打早打小、露头就打，保持打击传销的高压态势外，更应着眼防范，加强打击传销宣传工作，积极有效地开展创建“无传销网络平台”“无传销社区(村、街道)”等工作。

　　3、把握传销的本质

　　传销的本质是欺诈，这是区分传销和直销的重要因素。打击和防范传销必须抓住本质，直击要害。传销的欺诈性在互联网时代有很多表现。

　　①做大场面，欺诈公众

　　传销组织将其与国家重大方针政策、重大战略举措、标志性建筑、标志性人物、标志性事件等挂钩，跟形势、玩概念，欺骗性极强。如“善心汇”打着“扶贫济困、均富共生”的旗号，“云联惠”标榜去库存、拉内需。一些传销组织甚至以招商引资、投资兴业、推销地方特色产品等名义，骗取具有公信力的机构或者一些地方和部门领导人的信任，让他们为传销组织背书站台。

　　②虚假宣传，欺诈新人

　　绝大多数传销组织会通过其自设或者合作的网站，地方或行业媒体，自办或联办的“商学院”等训练机构，各地最大型、最豪华、最具标志性的会场或酒店，以虚假的或引人误解的内容夸大其实力、吹嘘其前景。如“云联惠”的“消费全返”“每天返还万分之五”等宣传用语就涉嫌虚假宣传。此外，传销组织用各种虚假的手段包装其团队领袖、展示其成功生活。

　　③嫁接实业，欺诈会员

　　一些传销组织自己没有任何产品，为了给新成员造成“有实力”“干实事”的印象，常常以“合作”的名义与实体经济嫁接，然后带着会员参观考察、赢得信任。如“善心汇”谎称自己不同于其他金融互助平台，拥有自己的实业，在海南有2000多亩的黄花梨基地、1.1万亩椰子林、5A级景区槟榔谷等等。

　　④粉墨登场，欺诈社会

　　所有的传销组织都会神化其领导人，以搞慈善活动为名装点门面。如，“善心汇”曾经给某基金会捐款，然后拿着这张有巨额支票的照片到处招摇撞骗。“云联惠”经常宣传董事长黄某荣获“2014中国经济人物”“中国民族品牌十大领军人物”“中国科技创新企业领军人物”称号，还以企业家身份参加了国家级的一些论坛。传销组织往往是由上而下，越吹越大，忽悠人加入。执法人员如果不抓住传销的欺诈本质分析问题，单纯从“拉人头”、收取入门费和团队计酬等形式要件上去把握，则容易良莠不分、错误定性。