探秘地下币圈：传销式裂变 割“韭菜”为生

　　币圈暗流
　　徐辉长相老实，初中同窗期间，听说其父母都是公务员，徐辉的家境在当时算是富裕的。不久前的“十一”假期，徐辉和记者参加同学婚礼时被安排在同一桌就餐，闲聊时得知徐辉大学毕业后在物流公司上了几年班，随后在老家创业做跨境电商。
　　在做跨境电商期间，徐辉接触到了发行GEC币的联盟。起初，这个联盟做的是针对跨境电商平台Wish的培训项目，徐辉在今年8月份花了7000元成为联盟会员。“联盟的跨度有点大，一开始做Wish平台培训，后来又通过牛旺、Facebook等社交平台买卖货物，最近又玩区块链、虚拟币。”徐辉对记者称。
　　成为联盟会员以后，徐辉一步步升级成为炒币群小组长、群管理员。徐辉表示，早一批的会员有币送。当时建立了很多群，联盟会不定期给群管理员送GEC币，几个至十几个不等，拉人进群也有送币，每天自己管理的群活跃度进入前三还会加送币。
　　《国际金融报》记者进入GEC炒币微信群发现，GEC炒币群以签到、拉人进群送币来吸引潜在投资人，由微信群机器人发布规则和钱包链接。表面上来看，该群只是签到、拉人送币的福利群，并不会在群里讨论虚拟币买卖的话题。
　　但当记者按步骤注册领取后，先由拉进群的熟人小组长开始游说，而后小组长之上的大组长会展开第二波攻势。小组长和大组长会引导潜在投资人通过“GECCEX”交易平台进行GEC币买卖。
　　微信名为“女酋长”的大组长告诉记者，领取了GEC币，相当于拿到了即将上线的区块链M2B电商平台的股权，目前是作为平台前期推广福利，免费发放给大家的。“GEC币就是我们平台股东身份的一种证明。GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球，部分操作是在境外进行”。
　　那么，国内数字货币具体是以怎样的路径流转呢？
　　就此，《国际金融报》记者采访了多位业内资深人士。有声资本合伙人汪志伟告诉《国际金融报》记者，目前国内数字货币流转主要是通过设立在中国香港、新加坡等地的境外离岸公司绑定虚拟币账户来操作。因为地下虚拟币交易的隐蔽性及单个交易盘体量较小，导致在监管方面存在一定的空白区域。
　　记者也注意到，GEC币从引导到交易都具有较高的隐蔽性，不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开，通过微信电脑版无法打开上述链接。在未注册之前，记者通过国内的搜索引擎也无法搜索到该交易平台。此外，由始至终，记者能接触到的除了熟人小组长外，就只有一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长，其他操作都由机器人完成。
　　比特币早期玩家、天使投资人余半城也向 《国际金融报》记者证实，目前国内虚拟币更多的是OTC场外交易，熟人通过微信或者QQ等社交工具达成交易，有人做中间担保。在国内，个人的场外担保交易比较盛行。