成都市“春雷行动”挽回经济损失223.7万

　　在调查中发现，“香港摩天”的组织策划总部在香港，服务器存储于加拿大、新加坡。“香港摩天”网络传销案的该组织以江西驴道旅游文化有限公司等为依托，宣称“香港摩天”旗下拥有8大集团，是控股20多家公司的管理上市集团，网体、实体结合全线运营。该组织通过网站、公众微信号、各级会员的推荐发展会员，成为会员首先要在会员平台注册，填写电话号码、推荐人、个人信息，注册成功后向“香港摩天”指定的账户汇款，可选择1000元、7000元、14000元、21000元的投资金额。
　　该案是典型的“混合式”网络传销。一是以互联网购物和电子商务作为伪装，拉人头、获取静态和动态收益；二是“互助式”，在互联网上打着“互助投资”“互助项目”的幌子，互相匹配打款，会员向“香港摩天”指定账户缴纳资金“20%”排队入场，剩余80%资金由会员网站自动匹配会员，市场循环，会员间打来打去；三是打着“人无股权不富”、“投资一次，创富一世”的旗号，虚构项目，比如宣称打造一家众企上市公司，建造一座残疾人收容所，建造一座千人高管养老所来吸引会员投资。
　　“香港摩天”跨境网络传销案涉及“保健”市场、互联网广告等多个领域，严重扰乱了正常的市场经济秩序，截止案发时，该平台在全国范围内发展注册会员共计18448人，遍布全国多个省市，其中四川籍涉传人数1225人。
　　涉案人数多，社会影响大，如何克服电子数据的固定、分析和涉案资金的追查、控制等困难，以实际行动对该传销组织予以打击的问题摆在专案组成员面前。
　　由于网络平台数据容易变动、被删改，再加上本案会员系统服务器存储于境外，在执法部门自身网络取证能力相对落后等客观情况下，办案人员将获取网站后台数据作为突破口，在相关司法鉴定中心的协助下，对网络商城、会员网站的所有后台数据进行了多次司法存证和公证，并由鉴定中心进行数据分析，出具报告，为定案处理奠定可靠的证据基础。
　　从立案线索的梳理、到查询银行账号、理清传销资金的流向，仅用时12天。为防止传销组织转移资金，专案组以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，辗转多家金融机构，白天打银行流水，晚上整理、录入、分析、汇总情况，理清思路，一共查询了涉嫌传销账户400多个，交易流水18万余条，分析绘制出该传销组织资金流向关系图，最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户，有效地防止当事人隐蔽和转移违法资金。
　　除专案组调查取证外，通过打击传销联席会议制度的统筹协调，新都区市场监督管理局还借助公安部门的经侦、人员控制等手段进行调查取证，做好与法院的衔接，对涉案资金及时采取冻结等强制措施，有效防止了涉案人员转移资金、隐匿证据，案件实现全面突破。
　　网络传销，完全突破了地域的局限，信息化、网络化程度高。为查清案件，办案人员斗智斗勇，辗转河南、江西、深圳等省、市，行程14万多公里，与涉嫌传销人员进行了多次“较量”。当执法人员将历时4个月依法收集的有关宣传、奖励制度、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据和鉴定意见等证据摆在面前时，当事人终于承认了违法事实。
　　新都区市场监督管理局对该案中，收取传销资金，将收取会员资金用于购买房车从事实体运营，对传销组织的扩大、发展起作用的江西驴道旅游文化有限公司违法行为作出没收违法所得2979万余元，处以罚款120万余元，合计3100万元的行政处罚。
　　目前，涉案的新都籍传销组织“骨干分子”已移送公安机关处理。介绍他人参与传销案、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步调查中。

　　成都鸿润铭琦商贸有限公司欺骗误导消费者、无证经营食品案的调查处置情况
　　今年2月，成都市青羊区市场监督管理局接到成都市市场监督管理局交办的投诉举报线索，称位于青羊区的成都鸿润铭琦商贸有限公司涉嫌通过电话销售假冒保健品。接到交办后青羊区市场监管局立即联合驻局警务室对当事公司进行了现场检查。经检查发现该公司销售人员按照电话销售“语言范本”，对所经营的“野燕麦”压片糖果和“英国卫裤”进行虚假宣传，称其具有保健和治疗功能。现场还发现该公司没有办理《食品经营许可证》从事食品销售活动。青羊区市场监管局随即进行了立案调查。
　　经过进一步调查发现，当事公司在搜索网站建立账户，消费者通过搜索与性功能相关的关键词，点击进入当事公司的账户，当事公司以免费领取产品的方式，诱导消费者填写姓名、地址、电话等个人信息，并通过电话联系消费者推销“野燕麦”压片糖果和“英国卫裤”。在电话销售时首先询问消费者基本情况，夸大消费者症状后果，借机宣传其产品具有壮阳、治疗阳痿早泄的保健和治疗功能。当事公司用于电话销售产品的语言范本是自行编造的没有事实依据，这种行为属于欺骗、误导消费者的不正当竞争行为。
　　又查明，该公司销售“野燕麦”压片糖果，未取得《食品经营许可证》，属于未经许可经营食品的违法行为。
　　根据调查情况，青羊区市场监管局于3月15日向当事公司下达了《行政处罚决定书》，对当事公司宣传普通商品具有治疗和保健功效，欺骗、误导消费者的行为，依据《反不正当竞争法》给与罚款22万元的处罚；对当事公司无证经营食品的行为，依据《食品安全法》给与罚没27.88万元的处罚。该案共计罚没49.88万元。
　　本案中，当事公司宣称不是药品的普通食品“野燕麦”具有治疗和保健功能；宣称不是医疗器械的普通内裤“英国卫裤”具有保健功能，利用特定消费人群寻求保健功效的心态，欺骗、误导消费者。
　　当事公司主要通过电话销售的形式进行宣传，再通过快递等远程寄送方式送货，经营现场无产品实物、无实际交易行为，销售的产品涉及的功效又较为特殊，消费者在发现上当受骗时，多不会为自己发声，导致当事人违法行为隐匿，证据固定难度较大。青羊区市场监管局执法人员在查办过程中综合运用各种手段，最终查清该公司整个经营流程，查明了案情。结合“百日行动”各项工作的开展，该案的查办极大震慑了辖区内其他涉“保健”产品经营者看，对规范“保健”市场起到了良好的促进作用。
　　在此，青羊区市场监管局也想提醒广大消费者，在购买保健食品时一定要认准“蓝帽子”标识和保健食品批号，购买安全合格的保健食品。另外，普通食品及保健食品均不具有治疗和预防疾病的功效，消费者在购买时要正确认识，理性消费。