市监总局召开七省八市打击传销工作推进会

　　辽宁大连：提前部署把握主动权
　　辽宁省大连市通过分析传销犯罪活动产生与造成危害的必要条件，完善制度体系，夯实四方责任，管控敏感易发场所，实施以房管人——锁定问题资金账户，以财锁人——优化执法方式，以技防传等方式，精准施策，聚力打好打传攻坚战。
　　通过建立打击传销集中整治机制，引入考核制度、实施一票否决等多种方式，全面倒逼各区市县落实自身工作责任，履职担当，确保各项打传防传政策落地落实，细化基层治理，强化联防共治。如大连市沙河口区打传办在防范网络传销工作中，与辖区内8家网络平台签订《无网络传销承诺书》，敦促、监督企业承担自身社会责任，强化行业自律，杜绝不法分子利用网络平台进行传销活动的可能。
　　与此同时，大连市积极整合公安、市场监管、社区街道、综治、双委、物业等基层组织力量，从强化对旅游、酒店住宿(含居民出租房)、仓储、会务等敏感行业监管入手，深入排查外来人口、流动人口和外来车辆情况。通过严管潜在的“聚集地”，消弭异地聚集式传销产生的环境条件。
　　大连市打传办协调法院、银行等有关部门，针对传销类案件中嫌疑人逃匿等办案困难，采取冻结问题账户的方式，在迫使嫌疑人主动投案的同时，掐断了传销活动资金链。2019年至2020年，全市共组织集中清理打击活动6次，其中，通过冻结银行账户5665个，冻结涉案资金8766万元，成功迫使百余名逃匿嫌疑人主动投案自首，推进了相关案件办理进程，有效肃清了辖区内各类型传销活动。
　　据悉，大连市打传办还积极运用大数据思维，汇总近年来传销违法活动案件发生地、群众投诉地、传销人员聚集地区、受害者分布情况等基本特征，开展大数据分析，研判筛选易发生传销违法活动的重点区域，提前部署，把握打传工作的主动权。

　　江苏南京：强化信用监管落实联合惩戒
　　传销本质是欺诈，人员多来自外地，为祸当地。江苏省南京市在打传工作中，充分发挥信用惩戒的积极作用，让在南京从事传销犯罪活动的人员“一处留痕、在南京处处受限”。
　　2020年1月9日，江苏省人大常委会批准的《南京市社会信用条例》，把自然人组织策划传销活动或者介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的行为明确为失信行为。失信人将在市场准入、专业技术职称评聘等方面受到限制。据悉，这是国内第一个把从事传销活动纳入失信管理的地方性法规，实现了打击传销信用监管的有法可依。
　　此外，南京市公安局还修订《南京市积分落户实施办法》，把参与传销行为列为扣分指标，这也是国内首次把打击传销活动纳入积分落户管理。目前，南京市公安局已经把2019年以来，693个传销犯罪人员信息向江苏省市场监管信息平台推送，落实涉传严重失信主体联合惩戒。
　　南京市打传办有关人士表示，传销犯罪入罪门槛高，违法成本低。南京市为此集中力量将传销组织领导者、参与者“打痛”“打怕”。在打击战法上，采取“大兵团”作战和“麻雀战”袭扰相结合的方式，“大兵团”作战由市公安局牵头组织，“麻雀战”袭扰由各地打传队，采取“整体会战、混合编组、区域联动”的打法，让传销分子无处可逃。
　　据介绍，南京市注重部门协同，闭环管理，推动形成社会共建共治共享格局。其中，南京市市场监管局与市委政法委联合印发了专门通知，充分发挥全市3万名网格员和50万名平安志愿者作用，把打传纳入其工作；市打传办与市发改委出台政策，明确出租房屋落实停电的依据、程序，达到申请即停电；南京市委政法委联合公检法出台打传犯罪案件工作指引，有效提升传销活动罪的批捕率和五年以上判刑率。
　　经过持续严打，南京市异地聚集式传销活动得到根本遏制，各传销重点区实现从“打击清理”到“区域固守”的转变。