十部门联合发声 超20家虚拟币企业退出中国

　　用虚拟币来洗钱基本上没有成本，而且还能避税。做法也很简单，随便发行一种虚拟币，让A以一分钱一个的价格买入十万个，以算力控制发行数量，然后发行方以资金推动虚拟币的市场价格，假如从一分推到一块，这样就帮A洗干净了一千万。用虚拟币来洗钱，简单、容易、安全，这种方法也可以用来行贿，在电视剧《巡回检查组》中就有以虚拟币进行行贿的情节。
　　近几年，我国一直持续推进反腐工作，众多贪官被捕。今年以来，金融系统就有29个高官落马。某些明星被封杀传言也与洗钱等非法交易有关。我国一直不认同虚拟币，但并没有全面禁止，结合近期发生的事件，我国发布政策全面禁止虚拟货币的原因应该就是防止不法分子利用虚拟币洗钱。
　　从社会影响来看，近年来，通过互联网平台发展会员成了传销活动的新品种，并逐渐占据主流，以“区块链”、“挖矿”等为噱头的网络传销犯罪比例上升。这种无接触、网络化、分散化的传销形式相比传统的传销更具隐蔽性，传播更广、危害也更大。该类网络传销具有非接触性、一对多等特点，有的网络传销仅仅数月就发展到几十万人，更有甚者突破了百万人。
　　同时，虚拟货币类网络传销还呈现出多种犯罪形式交织的情况，有的网络传销与传统聚集式传销、电信诈骗、非法集资等违法行为相互交织，破坏社会稳定，造成资金外流等一系列危害。
　　为了迷惑大众，通常网络传销在初期阶段会照常办理营业执照，开设网站、App、微信公众号等内容，有的为了快速骗钱就选择做“短线”生意，迅速做出新平台改头换面，重新骗钱。而这些项目将区块链、虚拟货币等概念和金融、货币等财经内容混淆在一起，不是专业人士很难分辨真假，欺骗性极强。
　　因此，尽管信息文明下“数字化的架构+去中心的内核”看上去完满得激动人心，无奈外有国家权重抬升，内有货币金融原罪深植，数字货币难以全面落地，与现实社会实现无缝对接。

综合互联快报网、白菜榜、资本邦

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