又见虚拟币“杀猪盘” 有人两月上百万打水漂

　　新人营销推文及手法高度相似
　　报案后，张女士未主动退出股票群或者删除黎等相关人员，并持续对这一群体保持了关注。根据张女士提供链接，记者发现黎之后，又再出现王鸿山、唐天胜等人，流程与此前财昇社手法高度相似。
　　王、唐两人也各有一篇附带了微信号的营销文章。对比黎、王、唐三人文章，无论是个人经历还是3点炒股秘诀，均如出一辙。而更为巧合的是，3篇文中贴出的3人最近交易账户详情也一模一样，包括持有记录截图中透露出的总资产、总盈亏、当日盈亏，持有的5只股票等。
　　南都记者随后加入唐天胜交流群。该群中，唐天胜以“唐人联盟”自称，在群里与直播间推荐个股、分析每日股市，群里成员时常表示跟随唐的指令涨了的情况。12月6日，唐天胜在群里表示，“200%跨年度盈利战役”即将开幕。
　　当日，唐在直播间中讲述其计划，并表示将于次日公布“统一建仓的个股”。而王也在直播间导入标的股概念。此次是一只“即将回A的中概股借壳上市”，王在直播间中表示，并称该公司已开始向私募操盘机构做招标，将筛选私募的资格，并透露出可以加入“牛途研究院”抱团参与。
　　张女士表示，黎此前正是如此抛出标的股概念，吸引群成员跟随。
　　值得注意的是，黎、唐、王3人所开设的直播间均未露出过本人画面，直播画面所呈现是个股K线图，或者文档资料，前述3人仅露出了声音。“现在的王就是当时的黎。”张女士表示，其从声音判断，认为王、黎本是一人。

　　关联企业注册地址位于同一街道
　　南都记者注意到，唐推出的微信交流群建立在一个公众号中，该公众号账号主体为广州泽运莱投资发展有限公司。天眼查信息显示，泽运莱成立于今年的7月19日，法人代表为莫胜满，注册地址为广州市天河区员村一横路1号。
　　张女士在与黎对接过程也产生过多个企业微信群交流记录，并且“阵地”更换十分频繁，相关企业遍布全国各地。
　　据张女士提供信息，有2家企业或与黎相关，分别是畅扬板材与樊端娱乐。根据天眼查信息，2家企业或分别是注册地址位于陕西西咸新区的西咸新区建联畅扬板材有限公司，法人代表为王九葆；注册于四川成都市的四川龚慧樊端娱乐有限公司，法人代表为卢泽胜。而前述2家企业成立日期均为今年9月。
　　张女士提供另一投资者的企业微信对接记录显示，有包括在今年8月成立，法人代表为张昆昆的广州红婧泽教育咨询有限公司在内的4家企业，
　　值得注意的是，红婧泽公司注册地址同样位于广州市天河区员村一横路，与如今唐天胜相关的广州泽运莱公司注册地址相同。
　　除此之外，泽运莱公司法人代表莫胜满关联企业还有80家，均密集注册于今年7月18日、19日。其中，40家企业的法人代表为莫胜满，余下40家企业的高管、股东为莫胜满。
　　而这80家企业注册地址均位于广州市天河区员村一横路上，企业名称也高度相似，例如广州泽昊然投资发展有限公司、广州泽景浩投资发展有限公司等。
　　“我现在才想清楚，为什么当时他给我们换了十几个企业微信。”张女士表示，在黎上课期间，频繁更换企业微信群，最短一两天就弃用，黎方面给出的解释是几个机构盯着他们，不允许他们提供免费课程，实际原因是遭人举报。

　　法律分析
　　平台交易或属虚构涉嫌诈骗
　　业内通常将火币、OKEx、币安并称为国内三大虚拟货币交易所。一位在OKEx平台有过短暂买卖虚拟货币经历的人士告诉记者，即便是大平台，目前买卖双方也需要借助平台外的资金往来完成交易，这一规则本身就隐含了风险与漏洞，其次是投资者对虚拟货币或许不够熟悉，而网上虚假交易平台的确很多。
　　今年4月，江苏警方曾破获一起虚拟币诈骗案，抓获58人、涉案金额1000万。通过进一步调查，警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙。警方调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受骗人看似通过平台在交易，实际上所看到的都是平台显示的数据而已。
　　中国政法大学刑事司法学院副院长、教授王志远告诉南都记者，若币利APP并未真正进行虚拟货币交易，因为该APP的交易记录、获利信息完全可能是虚构，这种情况下就具有非法占有目的，属于诈骗罪（集资诈骗）。另外，若该APP确实借助被害人资金进行虚拟货币交易，不具有非法占有目的，则可以认定为非法吸收公众存款罪。由于该案中APP后续一系列行为，如解散群聊、携款消失等，更加符合诈骗罪构成特征。
　　王志远建议，投资者可向涉案平台的实际经营或者操作地报案，便于取证和侦查。另外被害人可以集体维权，降低维权成本。具体举证材料大致包括：身份信息、账户信息、交易信息、资金信息、与平台人员的沟通信息等常规材料。

　　提醒
　　从监管政策来看，我国对虚拟货币发行、融资、交易、炒作的行为一直是持严厉打击的态度。购买虚拟货币的行为在我国不受法律保护，由此签订的相关协议亦不受法律保护。而且受害后维权难，取证难，获赔难。虚拟货币波动是一般股票波动的数倍，不乏杠杆参与者财务“一夜被洗劫”，难以用传统的基本面、估值方法进行分析等，其更像是另类投机品，并不适合普通投资者。普通投资者应当保护个人财产，远离虚拟货币。