兰州市公安局发布打击经济犯罪十大典型案例

　　六、钱某某职务侵占案
　　2021年5月至2022年3月，犯罪嫌疑人钱某某在担任兰州某速运有限责任公司营业部快递员期间，利用职务便利，采用将客户支付运费款不上交，利用“时间差”，在公司“月结户”上挂账欠款的方式，侵占甘肃某互联网科技有限公司、甘肃某商务信息咨询有限公司、甘肃某电子商务有限公司等7家月结客户及部分散单客户所付运费共计1328707.7元后，用于参与网络赌博和个人挥霍。接报后，七里河分局经侦大队于2022年3月成功破获钱某某涉嫌职务侵占案。经审讯，犯罪嫌疑人对其职务侵占的犯罪事实供认不讳。2023年1月5日，钱某某被判处有期徒刑三年二个月。

　　七、张某某非国家工作人员受贿案
　　2022年1月至2023年2月，犯罪嫌疑人张某某在担任“某某买菜兰州仓”收货组员工期间，利用职务便利，多次向便利店等多家客户索要入库好处费共计62571元。接报后，安宁分局经侦大队于2023年3月成功破获张某某非国家工作人员受贿案，案发后，犯罪嫌疑人主动退赔受贿款，挽回经济损失56671元。经审讯，犯罪嫌疑人对上述受贿犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。

　　八、马某等人系列汽车贷款诈骗案
　　2020年12月，犯罪嫌疑人马某、胡某某、王某某、马某某等6人通过对有资金需求但无实际还款能力的“素人”进行虚假包装，由犯罪团伙专业“垫资人”支付首付款后从汽车销售服务公司申请汽车金融贷款，骗取车辆后拒不履行汽车抵押还款义务，迅速虚开发票将车辆售卖获利。该犯罪团伙成员之间通过互联网社交软件联络，在实施犯罪过程中，具体分工由团伙骨干在网上分配，组织严密、分工明确，呈现职业化特点。接报后，西固分局经侦大队于2021年12月破获该起涉及全国11省（直辖市）17个市州的系列汽车贷款诈骗案，成功打掉一个针对汽车金融贷款公司实施贷款诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查实涉案车辆15台，涉案金额达500余万元。经审讯，6名犯罪嫌疑人对其贷款诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，案件已移送起诉。

　　九、李某、雷某合同诈骗案
　　2022年3月，李某、雷某以虚假旅游区工程建设项目为幌子，虚构工程项目，许诺高额回报，招揽施工单位签订施工合同，交付高额保证金，垫付施工成本，骗取受害企业各类费用共计65万元，严重损害了永登县投资营商环境。受害人发现被骗时，嫌疑人采取少量退款、许诺新的工程等安抚手段，拖延受害人报案时间，方便隐匿行踪，继续挥霍资金。接报后，兰州市永登县公安局经侦大队于2022年12月抓获犯罪嫌疑人李某、雷某，最终为受害企业挽回全部经济损失65万元。目前，案件已移送起诉。

　　十、张某组织领导传销案
　　2020年11月，某境外集团公司在互联网设立理财创富平台，虚构旗下产业众多、资产雄厚的假象，参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费后成为会员，获取平台积分或虚拟货币，以直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式诱使会员推荐他人加入后分成获利。犯罪嫌疑人张某在该平台投资后，积极介绍发展下线人员，人数达40余人，层级达7层以上，直接和间接收取传销资金1062万元。接报后，榆中县公安局经侦大队于2022年10月破获张某组织领导传销案，犯罪嫌疑人张某被判处有期徒刑6年6个月。
　　该案是兰州市首例涉及境外网络平台传销案件，案件的成功告破，有力震慑了组织领导传销犯罪分子的嚣张气焰，也为广大人民群众拒绝诱惑、理性投资敲响了警钟。