馆陶利剑：一场历时9个月的网络传销歼灭战

　　一通举报电话带来蛛丝马迹
　　2023年9月15日午后，馆陶县市场监督管理局举报电话的铃声打破了值班室的宁静。“有朋友介绍我花费13000元购买化妆品就能当高级会员，拉人还能拿5%奖励，这不是传销吗？”电话那头，群众张先生的声音带着明显的疑虑。

　　这份举报材料像一把钥匙打开了这个“潘多拉魔盒”。

　　谭宁博至今记得初次分析此案件时的场景：“手机APP注册页面要填两个推荐人编号，像极了传销的双轨制。”当他在电脑上点开那个设计精美的化妆品商城，发现普通会员5折购物的优惠背后，藏着五级会员体系的金字塔——从普通会员到三级推广员，每级都对应着不菲的入门费和诱人的推荐奖励。

　　谭宁博看着手机APP会员等级制度，以及人员推荐和购买信息，脱口而出：“这就是传销”！

　　会员共分为5个等级，分别是普通会员、高级会员、一级推广员、二级推广员、三级推广员。5个等级会员达成的条件不同，所获得的奖励也存在差异。

　　第一等级为普通会员。注册成功即可成为普通会员，可在商城内5折购买产品。

　　第二等级为高级会员。普通会员交纳13000元可成为高级会员，获得推广他人的权限，直接推荐他人加入可获得5%的推荐奖励。

　　第三等级为一级推广员。高级会员交纳65000元升级为一级推广员，享受第二等级推荐奖励，享受直推会员金额15%的推荐奖，间推会员级别10%的隔代推荐奖励。

　　第四等级为二级推广员。一级推广员3个月内在两个区达到58万元的业绩，升级为二级推广员，享受两层收益；享受直推会员金额25%的推荐奖励、直推一级10%的推荐奖励、普通会员20%的推荐奖励；获得拿二区分区、三区分红的资格，获得拿国际分红的资格。

　　第五等级为三级推广员。ABC三个区12个月内有3个二级推广员，或者ABC三个区连续三个月达到58万元；除二级推广员权益外，晋升三级一次性奖励18万元；获得二区分区、三区分红的资格，额外获得领导力奖励的资格，获得国际分红的资格。

　　截至2024年5月底，该商贸公司利用上述会员奖金制度和手机APP已在山东、湖北、黑龙江、河南、贵州、上海、河北、天津、北京、湖南、吉林、内蒙古、广东等25个省（自治区、直辖市）发展会员5万余名。

　　取证交锋中的法律亮剑
　　一份《关于某公司涉嫌网络传销案的情况报告》详细列明了该商贸公司的经营模式。那些标称“焕肤奢华精华、璀璨焕肤套装、维生素C精华三件套、去角质系列套盒”等18款化妆品，这些“道具”背后真正流通的是多层级之间的返利提成。

　　与此同时，一服务器机房里，两组蓝光指示灯规律地闪烁着。2023年10月26日，馆陶县市场监督管理局执法人员带着《限期提供材料通知书》，调取的不仅是一串IP地址，更是隐藏在代码深处的传销证据。“简直是大海捞针”，参与数据提取的工作人员比喻道。当200G的服务器镜像文件传输完成时，司法鉴定所的专家们已严阵以待。

　　在接下来的7个月里，司法鉴定所的专家们从海量数据中剥离出5万余条会员信息，像考古学家拼合陶片般，还原出这个传销网络的全貌。

　　资金流向的追踪同样惊心动魄。在交易记录里，执法人员发现了一个奇怪的规律：每到月末，巨额资金就会从该公司账户涌入一家天津的公司。“像给传销机器上润滑油。”财务专家解读道，这种通过第三方平台发放返利的模式，企图掩盖资金的真实去向。但银行流水中那些重复出现的“会员奖金”备注，终究留下了破绽。

　　产业园的玻璃幕墙反射着刺眼的阳光，这里是案件中这家商贸公司的所在地。执法人员身后的投影幕布上，正播放着三级推广员培训视频——那些“三区业绩达标”的话术，与《禁止传销条例》描述的传销特征完全吻合。

　　当馆陶县市场监督管理局执法人员将整理好的17本订单记录、61页报关单和37页产品照片摆在桌上时，特别是那份《司法鉴定意见书》，像一记重锤敲碎了这家商贸公司最后的侥幸。“他们终于明白，所有的数据都已被固定。”谭宁博回忆道。

　　最终，馆陶县市场监督管理局提供的30项证据材料，成为铁一般的事实，让传销组织策划者伏法配合。