涉案近9000万元！宿迁市审结一起传销案

　　近日，宿迁市审结的一起组织、领导传销活动案引发了许多网友的关注。本案中，5名被告人就靠着这样的手段“碰瓷”国家政策，借此推广他们的传销App，竟然在短短7个月的时间里就发展2905人，会员充值金额达8923.02万元。

　　日前，宿迁经济技术开发区人民法院审理了本案，对赵某等5名被告人作出一审判决，宿迁市中级人民法院二审维持原判。
　　许多网友，尤其是宿迁本地网友，对这个团伙都有印象。一名男子走街串巷宣传所谓“国家乡村振兴”政策，每次出现时，这名男子通常会刻意穿上衬衫、拎着公文包，言谈举止也尽量模仿基层工作人员，进村入户与人交谈。
　　起初，他谈的是乡村振兴等政策，聊上几分钟后，话题便转向一款App，开始介绍所谓的“消费赚钱”。
　　2023年8月至2024年4月，被告人赵某、钱某某策划设立公司并上线某App开展传销活动。该App于2023年8月26日正式上线，二人打着“乡村振兴、健康中国、解决就业、共同富裕”等旗号，歪曲国家政策，虚构、夸大经营及盈利前景，以消费投资增值为噱头，通过线上线下会议、微信群等方式宣传推广。
　　“先消费，后免费，能花钱就赚钱”“消费等于免费，消费等于赚钱”“免费用产品、半年能回本”……参与者扫描上线邀请码下载注册App后，至少充值1000元成为有效账户，获得推荐他人和返利资格。
　　此后，会员按照推荐发展的顺序组成上下级关系，并直接或间接以发展下线会员数量作为计酬或者返利依据，同时逐级晋升为区级代理、市级代理、省级代理、总代理、联合创始人等不同级别。会员收益均来源于下线充值资金。
　　经鉴定，该App共有有效账户19490个，层级达到29层。自上线至案发，会员充值金额共计8923.02万元，会员获得返利5619.45万元。公安机关对电子数据进行勘验、去重等处理后，查明该组织实有会员2905人。
　　在这套模式中，5名被告人各有分工。赵某、钱某某是组织发起、决策者，赵某负责传销模式建构、公司管理、App运营、控制会员资金等，钱某某负责产品对接、门店加盟、外联；孙某负责公司制度、门店加盟、宣传培训等，非法获利12万元；李某某负责宣传培训，非法获利16万元；周某负责App开发和维护，非法获利40.8万元。
　　法院审理认为，赵某等5人以消费投资增值为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。
　　宿迁经济技术开发区人民法院依法判处5名被告人有期徒刑五年六个月至二年六个月，并处罚金20万元至8万元，对扣押在案的传销资金及其收益等财产依法予以没收、上缴国库，继续追缴各被告人违法所得。赵某、钱某某不服提起上诉，宿迁市中级人民法院审理后驳回上诉，维持原判。