金融传销来势凶猛　较少下线就能牟取暴利

　　广西公安机关近日打掉一批以“北部湾开发”为名义活动的金融传销体系，抓获传销骨干150多名，扣押汽车37辆。在抓获的人员中，具有大专以上学历者竟达81人，其中两人为博士，6人为硕士。

　　案件显示，屡禁不止的传销活动呈现“加盟费”从低额变高额，方式由有“产品”变为所谓“民间资本运作”，参与者由乡镇居民、求职或失业人员变为以有稳定职业的中高收入者为主体。它实际上属于非法地下金融活动，成为社会稳定的隐患。

　　从去年下半年起，人们发现大量外地人涌入北海。这些人以高额租金租房，分散入住在各个中高档小区公寓或私人别墅。这些公寓或别墅租金不菲，普通二室一厅的月租金在2000元左右，较高的达三四千元，远超出当地大部分人的月收入。这些人不少是举家前来，有的还开着汽车，像是到北海长期度假，他们的租赁期一般为半年到一年。

　　这种现象引起了公安机关的注意，种种迹象显示这些外来人员在参与类似传销的非法活动。

　　考虑到案情重大，加上人员在北海、南宁跨地域活动，广西壮族自治区公安厅成立了由厅长梁胜利为组长的专案组，开展缜密侦查，较快掌握了以李某、林某、杨某等为组织者的多个传销体系的线索和证据，其中李某等人以“高额加盟”形式发展“下线”达380多人。

　　3月18日、19日两天，警方在南宁、北海两地对李某体系骨干进行抓捕，抓获高层人员18名，查扣小汽车5辆、银行卡(折)158张，冻结账户资金200多万元。

　　这次行动使其他传销体系如惊弓之鸟。已纳入警方侦查视线的澳大利亚籍华人林某逃回澳洲，其他传销“金字塔”塔尖人物中，郭某率部分骨干逃到珠海、深圳，甘某则从北海逃回南宁藏匿。警方对这些体系的塔尖人物采取“人盯人”贴近侦查，陆续获得传销骨干召开“升总答谢会”、组织“异地培训”等信息。

　　“五一”期间警方再度出击，对林某、郭某、王某、杨某等4个体系骨干展开抓捕，共抓获涉案人员138名，查扣汽车32辆，以及电脑、银行卡(折)一大批，目前审讯侦查和追赃工作仍在进行中。

　　警方初步查明，这起金融传销大案涉及的5个体系中，参与人员1800多人，涉案金额1亿多元。北海市公安局局长周原生说，这是近年来北海市投入警力最大、一次性拘捕犯罪嫌疑人和缴获财物最多、涉案金额最大、取证最全的传销案件。公安部领导两次批示“堪称范例”“认真总结本案经验，推广全国”。