广西东兴市破获了东兴建市以来最大的传销案

    ９月２９日，在防城港市委政法委和防城港市公安局的统一指挥下，东兴市公安局开展了打击传销违法犯罪的“袋鼠”行动，破获了东兴建市以来最大的传销案，一个挂着深圳文斌贸易有限公司幌子的非法传销组织被摧毁。

    调查秘密铲“毒瘤”

    近年来，区内外一些非法传销组织利用东兴市地处边海防一线的特殊地理位置，打着边境贸易的幌子成立新的非法传销组织。今年以来，东兴市外来传销组织活动明显活跃，警方接到几次群众举报，引起了各级领导的高度重视。７月份以来，东兴市公安局经侦大队就进行了秘密调查，初步掌握了在东兴的传销组织活动。８月２９日，东兴警方与东兴市工商局联合在市区兴宁路三巷１８号捣毁一个传销窝点，当场抓获传销人员５５人，其中刑事拘留３人，立刑事案件１起，缴获传销资料一批，但是，经审讯掌握，该传销组织的主要骨干仍然逍遥法外。为此，东兴市公安局成立了打击传销违法犯罪专案组，有针对性地及时开展调查，进行重点打击。在防城港市公安局经侦、技侦支队的大力支持下，专案组民警经过一个月的秘密侦查，一个专门以销售西装、男士精品、化妆品为名的非法传销组织——深圳文斌贸易有限公司浮出水面，初步掌握传销组织中层骨干人员的基本网络，人员绝大多数是湖南、湖北、江苏、浙江等地。由于该组织人数众多、成分复杂、网络严密，涉案金额大，对我市的市场经济秩序和治安环境造成了不良影响。如果不及时打击，此类涉众型经济犯罪组织很可能逐步发展成为地方黑恶势力。

    为了彻底铲除这一“毒瘤”，东兴警方拟定了打击传销违法犯罪“袋鼠”行动方案，报请上级公安机关成立了行动指挥部。由防城港市委常委、政法委书记、市公安党委书记、局长倪耀中任总指挥长，东兴市委常委、政法委书记黄日忠任副总指挥长。为提高本次行动的办案效率，防城港市公安局和东兴市公安局分批培训了参战骨干侦破传销案件的相关业务。在指挥部的统一指挥下，经过前后三个月的深入调查，警方掌握了该组织的大量犯罪证据和主要人员的活动情况。调查案情及时向公安厅反馈，公安厅经侦总队梁宏伟总队长、李明新副总队长、技侦总队陈勇副总队长高度关注案件的调查进展，派出得力人员提前加入帮助侦查，并亲临东兴进行指导，使案件调查取得突破性进展。

    突击收网捷报频

    ９月２９日下午，根据情报，该传销组织的中层骨干在东兴五羊大酒店集会庆祝，指挥部认为打击时机已经成熟，不能错过，决定收网。９月２９日１７点３８分，打击传销违法犯罪“袋鼠”行动指挥部发出指令，东兴市２５０多名公安民警、边防武警、联防队员多警种紧急集合，突击行动。随着现场指挥长陈荣茂局长一声令下，参战民警迅速出击，秘密到达行动地点，将正在东兴市五羊大酒店聚会的深圳文斌有限公司非法传销组织成员３０多人抓获。同时藏匿东兴市各宾馆、出租屋等处的传销人员也被其他各路民警控制。由于东兴警力有限，行动突然，涉案人员众多，指挥部随即从防城港市公安局各支队、港口、防城分局紧急抽调８０多警力连夜赶到东兴参战。行动当晚，已有９０多名传销分子落网，收缴涉案赃款６４万多元。

    行动打响后，各路参战组频频报捷，抓获人数从５７名增加到１０６名，询问、搜查、取证工作有条不紊地进行。但是，东兴警方首次侦办如此大型的案件，审讯人员、审讯场地都出现严重不足，同时嫌疑人为了逃避打击，采取不合作的态度，有的一言不发，有的避重就轻，给案件的侦破带来了不小的难度。

    ３０日凌晨，自治区主席助理、公安厅厅长梁胜利，防城港市委书记禤沛钧，在外地学习的东兴市委书记朱胜勇分别给一线指挥破案的陈荣茂副局长打来祝贺和慰问参战民警的电话，上级领导的深夜慰问，鼓舞了参战民警斗志，振奋了精神，增强了信心，克服重重困难，重新调整审讯方案，抓住关键，结合掌握的证据突破重点难点，调集精兵强将对重点人员进行审讯，获取了大量有力的证据、证词，案件的审讯取得了重大的突破，依法对４４名重要嫌疑人刑事拘留。

    “老鼠会”走向终结

    随着该传销组织骨干分子的不断落网和案件审理工作的深入，一伙人员众多、成分复杂、分工明确的非法传销网络逐渐清晰。今年初，一伙非法传销人员从我区玉林、贵港等地流窜到我市，打着开发北部湾经济和边境贸易为幌子，成立了非法传销组织——深圳文斌贸易有限公司。经过半年多的发展，该组织成员以欺骗的手段，拉拢亲朋好友加入组织，每人最少交纳３８００元，谎称是购买产品，实际是空头支票；并对他们进行控制、封闭式洗脑。该组织迅速发展成员将近一万人，成员以区外湖南籍为主，包括湖北、四川、江西等地，非法传销涉案金额超过１０００万元人民币。此次行动，是东兴市在全区反传销宣传活动期间首次破获的重大传销案件，彻底摧毁了一个庞大的非法传销组织，抓获非法传销组织成员１０６名，依法刑事拘留传销组织骨干成员４４名；查扣涉嫌传销资金１８０多万元，电脑一台，资料一大批。

    １０月１日，经过教育，东兴市对６２名参与传销人员进行遣返回乡。目前，公安机关加大案件审讯力度，继续深挖线索扩大战果。