深圳抓获传销头目 打传“斩首擒王”显著

　　１２月３０日，笔者从广东省深圳市工商局获悉，深圳市强化政府打击传销责任，突出抓好“破大案、抓头目”的刑事打击工作，打击传销取得明显的阶段性成果。6年来，深圳市有关部门抓获传销头目158人，刑拘、逮捕131人，法院以非法经营罪追究传销头目、骨干分子刑事责任86人（其余待判）。

　　6年前，深圳市工商局暗拍了某传销组织的培训活动，传销头目赤裸裸叫嚣“台上是大骗子、台下是小骗子，我们大骗子带领你们小骗子一起去骗新骗子”的场景，让深圳市主要领导极为震惊。为此，深圳市成立打击传销工作领导小组，建立了打击传销联席会议制度，把打传工作纳入社会治安综合治理考评，21个单位参加打击传销联席会议，建立起强有力的联合打击机制。

　　良好的打击传销协作机制有效地解决了传销案件取证难、抓捕难、追责难、善后处理难等一系列具体问题。在破获深圳市万达利实业有限公司传销案、深圳市时商网络科技有限公司传销案等系列重大案件中，深圳市工商部门主要负责组织开展专项行动，负责传销案件前期调查摸底，收集掌握传销定性基本证据；公安部门积极参与清查行动，主动介入重大案件，负责案件的刑事证据调查取证和抓捕头目、控制资金流向；检察机关提前介入案件指导和调查，法院对传销案件从快从重判决。

　　深圳市工商部门在查办传销案件过程中，坚持“露头就打”、“打头目”、“打防结合”的“三打”方针，将“抓头目、破网络”作为重中之重。深圳市工商部门负责人表示，只有严惩头目、骨干，才能摧毁传销网络，才能从根本上解决问题。只有使传销的违法成本大于违法利益，该抓的抓、该判的判，才能有力震慑传销分子。

　　深圳市打击传销双拳出击，工商部门与公安部门已实现信息情报共享，重大案件以专案组方式共同查办。深圳市时商网络科技有限公司利用某银行深圳分行结算中心关联企业“深圳金融联”的名义发展会员和代理商，5个月时间内即发展会员和代理商7900余人。深圳市工商局采取“拉出来、打进去”的方法着手前期调查摸底，在发现主要嫌疑人准备携款潜逃之际，协助公安部门采取果断行动，抓捕了2名主要案犯，控制了行将转移的2900万元资金。

　　深圳市工商、公安部门通力合作，通过公安机关网络通缉系统，编织了追捕传销头目的“天网”。该市宝安区几年来虽然已摧毁了42个异地传销组织，但传销活动仍不断反复。工商部门摸查发现，被查处过的多个传销组织采取“出局”运作规则，一个传销组织发展到一定规模即分拆为多个新的组织。据此，工商部门开展打击传销“斩首行动”，建议务必深挖案中案和追缉潜逃传销头目，并负责收集对逃匿传销头目追责的证据，协助公安部门开展跨区域抓捕工作。此举开创了多方联动、跨区域作战的打击传销新局面，在行政执法与刑事执法衔接方面进行了有益探索。目前，已有18个传销头目被网上通缉，6人落网。