2008中国直销十大行业案件

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十大行业案件

撰写/邹尧

2008年整个直销行业虽然整体回暖，并慢慢步入正轨，但是非法集资、传销等非法经营活动仍然值得警惕。2008年的十大行业案件，件件发人深省。

NO.1东营蚂蚁集资案主犯汪振东被执行死刑

案件回放:2008年11月26日，以养蚂蚁致富为诱饵，非法集资诈骗人民币29．9亿多元的营口东华经贸(集团)有限公司董事长兼总经理汪振东。经最高人民法院核准，在辽宁省营口市被执行死刑。

上榜理由:汪振东的行为已构成集资诈骗罪，诈骗数额特别巨大，并造成特别巨大经济损失，还导致1人自杀身亡，犯罪情节特别恶劣。汪振东于2005年7月被批准逮捕。2007年2月，营口市中级人民法院以汪振东犯集资诈骗罪，判处其死刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。汪振东对一审刑事部分判决不服，提出上诉。2007年11月，辽宁省高级人民法院二审裁定驳回上诉、维持原判。

 影响指数:★★★★★

NO.2王奉友待审

案件回放:据新京报报道，2007年11月22日下午，辽宁省沈阳市公安局向记者证实，辽宁蚁力神天玺集团董事长王奉友已被警方控制。

上榜理由:有关新闻证实，涉嫌聚众扰乱社会秩序罪、扰乱交通罪的辽宁省蚁力神集团法定代表人王奉友已经于2007年11月被逮捕。据了解，公安机关已经查实，蚁力神集团由于经营不善，导致资不抵债。众多养殖户由最初到蚁力神总部索要欠款，发展到有组织的冲击党政机关，堵截铁路，甚至冲击外国领事机构等，都是王奉友幕后策划的行为。他散布谣言蒙蔽养殖户，并利用金钱收买等方式，组织不明真相的养殖户组织集体上访，严重影响了社会的稳定。据有关部门掌握的线索，王奉友在养殖户保证金管理方面，故意实施混乱的财务管理，目的为侵占、挪用打开方便之门。

王奉友何时受审，目前还没有消息，但早晚会对公众有个交代。

影响指数:★★★★★

NO.3林枫案初审

案件回放:2008年10月29日，湖北林枫商贸集团8名“高层”因涉嫌非法经营，在沙市区法院受审。 

上榜理由:邱钢系湖北林枫商贸集团有限公司董事长，刘武彪系该公司法定代表人、总经理。2007年夏，湖北省公安厅指定荆州市公安局经侦支队异地侦查了林枫集团非法经营犯罪特大传销案。

至案发后相关数据认定，该集团通过塔状销售网络已覆盖全国26个省市，会员数量为42万余人，销售单次为893778单。经司法鉴定检验后确认:该传销犯罪集团在2004年8月至2007年8月3年间，非法经营数额达7.6亿元;2005年1月至2007年8月间，返利总额达5.1亿元，支付货款金额为5000余万元;邱钢分得赃款3285万余元，刘武彪分得赃款3944万余元。

检察机关认为，邱钢、刘武彪系该犯罪集团的首要分子，进行传销犯罪活动，严重扰乱市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究刑事责任。目前本案还未宣判。

影响指数:★★★★☆

NO.4内蒙古万里大造林

案件回放:2007年8月22日，内蒙古万里大造林案发，董事长陈相贵、总经理刘艳英因涉嫌非法经营罪被内蒙古自治区公安厅刑事拘留，2008年10月27日上午，“万里大造林”的10名主角在内蒙古自治区包头市中级人民法院受审。

上榜理由:2002年8月，陈相贵成立了辽宁万里大造林有限公司，从2004年1月起，陈相贵、刘艳英又相继成立内蒙古万里大造林有限公司等系列公司，在内蒙古、辽宁、山东等地通过承包或租赁的方式，大量取得土地使用权，自行种植杨树或者直接购进林地，同时在内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林、河北、山东、北京等十二个省、市、自治区积极组织、建立、发展传销网络和传销团队。“万里大造林，利国又利民”，“今天投入2.66万元，8年后回报18万元”，这是内蒙古万里大造林诱人的广告词。

从2002年到2007年，内蒙古万里大造林共销售林地438447亩和林木117361株，非法经营额为12.7亿元，吸引了全国3万多名群众的激情参与。

影响指数:★★★★