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砸开传销之链 兰山市警方侦破特大传销案件

http://www.dsblog.net 2006-05-17 13:27:11

    干传销赚钱吗?传销是怎样赚钱的?传销赚的是谁的钱?参与传销的人员中究竟有多少人赚到了钱?传销怎样使一名正常人被引诱入局成为痴迷者?随着兰山警方侦破的涉及14个省市、参与者达2000余人、涉案金额一千万余元的“5.20”特大传销案团伙成员的相继落网,一个个谜团被揭开——
    
    行动代号“003”
    
    全国“5•18”打击传销犯罪“鲁剑”专项行动部署后,临沂市公安局兰山分局5月20日在全省率先打响了“鲁剑”专项行动的第一枪,当场抓获违法犯罪嫌疑人112名,依法刑事拘留14名传销头目、治安拘留27人,缴获现金21649元、银行信用卡、存折13张,数额达260311元,轿车两部,价值30万元,总价值58万余元,同时缴获销售网络图5张、销售业绩单4张等重要证据。
    
    2005年4月13日,辽宁省开原市王某到临沂市公安局兰山分局经侦大队报警,称其被他人以做生意为名骗至临沂市兰山区,在毫无戒备的情况下,参加了非法传销组织,经过10多天听课观察,发现该组织以直销所谓日本产“欧×斯黛”等十种系列化妆品为名,蒙骗近2000余人。
    
    接到报案后,兰山分局经侦大队通过分析,认为这是一起打着销售化妆品的幌子,专门从事非法传销骗取钱财的特大传销犯罪集团。经汇报,局里决定成立专案组,专案组从三个方面开展侦查工作。
    
    一是打入传销内部,秘密获取情报线索。由于该传销集团在市区分布广泛,不便于公开调查,专案民警决定将其案件定为行动代号“003”,打入集团内部,搜取情报。教导员刘善彬、副大队长王树民打入内部后,赢得了同室传销人员的信任,自由出入不受监视,为深入开展侦查创造了有力条件;二是秘密寻找案件侦查突破口。民警秘密联系曾来报案的其他四名受害人反复询问,初步掌握了该集团部分重量级人物组成、暂住地址、授课地点、活动规律等基本情况;三是采取跟踪守候,秘密调查取证。专案组在严格保密的情况下,由刘善彬、王树民驾驶地方牌汽车,利用重量级人物夜间10点以后活动的特点,连续一个月在其居住地进行秘密跟踪守候,掌握其居住地和授课地点的方位,查清重要人物使用的交通工具资料。同时,对C级以上有影响的人员,在其经常活动的区域进行秘密跟踪辨认,确保了集中抓捕时有的放矢。
    
    深入虎穴一网打尽
    
    专案民警通过一个多月的细致工作,初步摸清了该集团的基本情况。该集团骨干成员主要由东北三省的社会闲散人员组成,涉案人员达2000余人,主要来自辽宁、黑龙江、吉林、天津、河北等省市。该团伙以直销化妆品为幌子,骗取群众钱财,活动十分猖獗。他们人员成分复杂,内部组织严密,分工明确。同时,通过深入调查获取了该集团36名C级以上有影响人员的居住地点等重要信息,为全面围剿传销头目奠定了坚实的基础。
    
    5月19日,专案组获悉,该集团准备在20日向上线交款,该集团会计及重要人物可能到场,经向上级请示,决定就此展开抓捕行动,并从各部门抽调200多名警力,共同作战。
    
    为防止打草惊蛇,指挥部派经侦大队副大队长张沛忠、侦查员张立成秘密跟踪B级人物邱×昌,时机成熟提前实施密捕。中午12时,该集团5名重要人物在金雀山小区出现,指挥部决定立即密捕,该集团主要人物喻×巍(女,47岁,辽宁省铁岭市人,A级人物)、张×浦(男,54岁,河北省沧州市人,会计、喻×巍之夫)、邱×昌(男,38岁,辽宁省铁岭市人,B级人物)、李×丹(女,25岁,辽宁省开原市人,大C级人物)、张×杰(男,26岁,天津市大港区人,B级人物)、贾×珠(女,28岁,辽宁省铁岭市人,大C级人物)、杨×永(男,28岁,辽宁省开原市人),关×创(男,29岁,辽宁省铁岭市人)等相继被秘密抓获。根据邱×昌的交代,又在银都花园小区将孔×岩(男,40岁,辽宁省开原市人,C级人物)密捕,另一路则在北园小区将邵×伟(男,32岁,辽宁省人,大C级人物)密捕。
    
    下午3时许,全体参战民警全线出击,在北园、前园小区等地拉网搜捕,当场抓获违法传销人员1112名。
    
    经初步审查得知,该犯罪集团自去年四月份以来,以喻×微邱×昌、张×杰、邵×伟等人为首,以每套2980元的价格传销所谓日本生产欧×斯黛化妆品为手段(其实人头传销),网络蒙骗外地无业人员进行非法传销,涉案价值近1千万元。
    
    传销网络的形成
    
    早在1998年就被国家明令取缔的传销活动,何以具有这样大的“魔力”,以致一些人沉溺其中,不能自拔?
    
    兰山警方在调查中发现,这个传销组织内部成员分成A、B、C、D、E等五个级别。其中A级为总经理级,B级为经理级,C级为主任级,D为讲师级,E为一般业务员。刚加入传销组织的成员都定为E级,随着业绩的大小不断递生级别。所谓业绩大小,就是发展下线成员的多少。
    
    案卷中辽宁省铁岭市刘某被骗陷入这个传销团伙的经历,可以说是该传销组织中若干个最底层下线的缩影。
    
    今年3月份的一天,刘某突然接到老同学邵某从临沂打来电话,说自己正在临沂发财,说这里是全国最大的批发商城之一,自己所在的公司搞化妆品生意做得越来越大,人手忙不过来,公司正在招人,希望刘某过来干一番事业。
    
    刘某在家里无事可做,正闷得发慌,一听说临沂那边有发展机会,揣着5000元钱,怀着对前程的美好憧憬,兴冲冲地搭上了南下的列车。
    
    在临沂火车站一下车,就见到张某已在候车大厅迎候多时了。张某一身西装革履,头发梳得光亮,一副老板的派头,令刘某惊羡不已,以为张某在临沂真的混出点名堂来了。张某把他接到一处住宅楼内时,刘某开始觉得有点不对劲。
    
    下午,刘某被拉到一个大厅里听课,一同听课的有300多人,来自五湖四海。讲课的是一名河北籍的女孩。那女子的声音响亮,口才好,逻辑性强,极富鼓动性。两个小时的演讲几乎是一气呵成,所有听课者无一例外地都被她征服了。
    
    经她一番不遗余力的渲染,听课者知道了“爱博×娜”“欧×斯黛”美容护肤精品名牌,正在全国逐步建立一条全方位、主体式、跨区域的商品经营区道……而这一切高深的理论演讲对于从没有接触过营销的人来说,既令人向往,又感到高不可及。
    
    接下来的道理则令这群“淘金者”发财的欲望得以迅速膨胀并急速升腾起来。她充满激情地说道:“现在你只要交2980元钱,你就可以获取我们公司所有产品的经营资格。也就是说,消费了2980元后,你就可以成为名符其实的业务员了!你们不相信吗?只要你认真地发展8个下线,并精心地维护好,那么8个下线又各自发展8个下线,你就有了64个底层下线,64个底层下线又发展8个下线,你的底层下线便迅速扩展为512个。如此发展下去,你的人就会越升越高,你的财富也就越来越多。你就会一劳永逸地享有无穷的财富!有些人自己当了公司经理还不知道!我们看一人是不是经理,不能看他的付出,而要看他的回报。总之,只要你有心去做,一年后你肯定能收回100万元。
    
    那女子刚讲完话,几名公司里的B级、C级经理、主任就登台现身说法。这样的课令会员们听得热血沸腾。别人能做到的事我为什么做不到?真是相见恨晚啊!要是早一年加入这个公司,我早该成一两百万的身价了!
    
    传销者的美丽谎言
    
    所有的传销者,不仅他没见过产品,给他们讲课的人在讲课时也没拿出过产品,据说也没见过产品是什么样的。
    
    既然这样,为什么参与者都趋之若鹜呢?因为组织者给参与者勾画的是这样一幅蓝图:你交2980元入会,再继续发展下线,所以参与者一开始以为是卖产品挣钱,后来发现产品根本不算什么,就不再在乎是什么产品,而大多数人交钱后根本就不索取产品,组织者赚取的钱并非来自产品的销售利润,而是不断加入的会员交纳的会费。先入会者只有发展人员入会才能按级别提取报酬,其发展的人员越多,获取的报酬就越来越丰厚,产品只是个幌子。
    
    为了获取暴利并尽最大可能地网络人员,传销组织者编造了整套鼓吹通过传销迅速致富的歪理。利用参与者求财心切的心理,进行洗脑灌输,让人们自愿地掏腰包,并进而为虎作伥,骗别人成为会员。
    
    怎样将一名正常人引诱入局变成一个痴迷者,是这个传销网络形成的关键步骤。其具体操作方法是,已经入局者以介绍工作等为由将亲戚、朋友、同学骗到异地,而出于对亲戚、朋友、同学之间亲情关系的信任,被骗者在最初往往都不设防。骗到外地使被骗者身在他乡,除了骗他来的亲友别人谁也不认识,当发现被骗时也无可奈何。下一步就是想方设法骗走其钱财和通讯工具,集中食宿,限制活动范围,以通俗的语言、渐进的方式进行洗脑。
    
    洗脑分为三个步骤:一是煽情授课,初步洗脑。在一个封闭的环境中,切断人与外界的信息沟通渠道,排除一切对人的思维可能造成的干扰,通过集中授课,“成功者”介绍经验等,勾画出“光辉前景”,以短期内即可收到的高额回报为诱饵,点燃“新朋友”投入传销团伙的狂热欲望。二是课后沟通,强化洗脑。主要在寝室营造“大家庭”氛围,由C级培训员传授与他人的沟通技巧及传销的战略战术和手段,阐述传销的快速致富理念,强调传销一开始要付出多回报少,越往后付出越少回报越多的发财途径,将成员传销致富的梦幻进一步固化、放大;三是答疑解惑,洗脑沟通。通过互相沟通,了解掌握成员的思想动态,通过问答形式消除其思想中残留的对传销不利的想法,解决成员付诸行动的各种障碍问题。
    
    比如讲“骗有善意恶意之分,将人们骗来是为了让他们发财”,消除其骗人的内疚感;讲“国家虽然禁止传销,但无处罚依据,因此不用怕”,消除其恐惧的心理等等。传销组织的洗脑有一套完整的理论体系,考虑到了种种细节问题,充分利用了人性的弱点和心理的阴暗面,让人们将传销这一非法手段作为发财致富的最佳途径来努力,骗下线人掏腰包。
    
    骗术总是有限的,总有被识破的时候,但传销者在乎的只是领你进门,当下线交钱入会以后,即使被识破骗局,但绝大多数人也会为赚回本钱而去钻研洗脑技巧去积极地发展下线,骗别人入会。也有一开始就识破骗局的人,但被“宏伟蓝图”吸引,发财心理作祟,不顾道义和法律积极发展网络他人,把传销当作一条“发财”之路来追求,最终一个正常人就变成了一个传销的痴迷者。
    
    拉人下水深陷陷阱
    
    从一名河北籍传销人员王某的“听课日记”中看到:“经过讲师教育,我体会到我是重新来到这个世界,我出去在葡萄园中,我要品尝葡萄的美味,新生命在我心中萌芽。” 
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