华夏集团涉嫌网络传销案 37万人被骗近5亿
http://www.dsblog.net 2012-09-28 10:12:37
“华夏集团”做传销的网页
主犯任某被信州警方带回上饶
9月23日,记者从信州警方获悉,信州公安分局破获一起网络传销案,该传销组织人员涉及北京、上海、重庆、浙江、广东、福建等27个省市,查明网站注册会员达377103人,涉案资金近5亿元。
举报牵出网络传销大案
7月27日,信州公安分局刑侦大队接到受害人陈某报案称:今年5月初,他通过男子张某杰介绍,在网络购买“赛虎集团”的虚拟返利账号,结果损失15000元。陈某反映的情况,引起了信州警方的注意,结合今年开展的打击经济犯罪“破案会战”活动,警方立即开展调查。经侦查,警方发现“赛虎集团”目前已被“华夏集团”接手,而“华夏集团”也是通过网络购买该公司的虚拟账户,然后以高回报返利为诱饵的方式发展会员,且“华夏集团”以激活“赛虎集团”前会员的账号需缴纳200元为由,收取费用。
7月30日,信州公安分局正式对该案立案侦查。办案民警在饶城五三大道延伸段国珍专营店,抓获涉嫌在上饶组织、领导传销的犯罪嫌疑人张某杰(男,27岁,河南省鹿邑县人)。经调查,张某杰交代,他在“华夏集团”上饶市会员叶某旺发展下,购买账户,成为该集团报单人员。“华夏集团”平时通过QQ发送邮件的方式,联系各个地方报单人。报单人员则用网银,将会员资金转账至任某、任某刚、石某等人的账户内。转入账户后,报单人再登陆www.hkbests.com、www.hxbest.tw、
www.huaxiatw.com三个网站,即可获取网站内账户的返利。张某杰可从其报单人员中,获得每人200元的提成。
跨省出击嫌犯陆续落网
经调查,信州警方初步了解到,这是一个总部在外省、涉及全国的网络传销大案。为尽快打掉该传销团伙,减少其社会危害性,信州警方立即投入警力,全力侦办此案。根据相关线索,8月3日,办案民警在山东烟台抓获嫌疑人石某(女,22岁,甘肃省临泽县人)。在石某交代下,8月7日警方在安徽合肥抓获华夏投资有限公司法人代表任某(男,50岁,安徽省淮北市人)、网站维护人员马某(男,25岁,福建省福州市人)、任某刚(男,43岁,安徽省淮北市人)等相关人员。通过对犯罪嫌疑人的审讯以及提取网站资料,信州警方获取了大量相关重要证据,初步查明主要犯罪嫌疑人任某伙同契某(在逃),以茶叶销售公司作掩护,通过网站,打着投资返利的幌子,进行网络传销的犯罪事实。另据了解,任某今年4月刚因非法经营罪,被山东省泰安市泰山区法院判了刑,缓期执行。
8月21日,涉嫌在上饶市区组织领导传销的犯罪嫌疑人叶某旺(男,50岁,上饶市秦峰乡人)到信州公安分局刑警大队投案自首,并交代在其组织领导下,于2012年4月底在上饶市成立“赛虎华夏返利网”报单中心,先后发展了张某杰等会员,从中牟利的犯罪事实。
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