芜湖16名传销A级头目落网 涉案金额上亿元

　　2014年春节后，芜湖市鸠江公安经侦大队和工商部门接到举报：鸠兹社区住进了大量的外地人，在这些人当中就有前期被驱散的传销人员，可能涉嫌传销活动，得到这一线索，经侦大队立即向分局领导汇报。分局领导高度重视，多次专题听取案情汇报，全程关注案件进展，要求分局相关单位部门查明犯罪事实，彻底摧毁盘踞在鸠兹家苑的传销体系，并积极稳妥地做好传销人员教育遣返工作，确保社会稳定。鸠江公安分局及时成立专案组，集中对该传销组织进行缜密侦查、长线经营、适时收网、彻底摧毁。专案组成立后，立即对前期掌握传销人员信息进行梳理，确定重点人员，并与市公安局业务部门联系，请求技术支持和业务指导；芜湖市经侦支队主要领导也多次作出指示，亲临现场指导，在经过近三个月的外围走访、秘密侦查，逐渐查明了该传销组织的组织体系及组织架构，查清了该传销组织的组织领导人员及骨干成员的分布情况，对该传销组织的收网条件逐渐成熟。
　　4月21日下午，专案组得到情报，鸠兹家苑传销团伙A级头目在芜湖市联盛广场一茶餐厅聚会。在分局副局长茆激的直接指挥下，专案组果断行动，立即从分局经侦大队、刑警大队、巡警大队、派出所等单位抽调警力50余人组成的联合抓捕小组，在区工商部门及市局相关业务部门的大力配合下，一举将正在某宾馆内开会的传销组织16名A级头目一举擒获。
　　经警方初步查明：该传销组织于2013年9月从我省合肥转移至芜湖市，打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名从事传销违法犯罪活动，声称只要一次性投资69800元，一年后便可获得1040万元的高额回报。该组织按照五级三阶制的传销模式，进行传销活动，要求参加者缴纳申购款购买“份额”获取加入资格，每份3800元，最多购买21份，即69800元(第2份到第21份每份只要缴纳3300元)，达到“主任”级别，然后参加者以“拉人头”的方式发展下线，上线人员依照层级的级别瓜分下线的申购款非法获利。晋升到“老总”级(A级)，即600份以上申购款的级别，其下线人员每获取一份申购款，自己就分得500元非法利益。目前警方抓获的16名A级传销人员每人都在600“份额”以上，涉案金额在1亿元以上。
　　目前，涉案的16名A级传销人员中，被刑事拘留15人，监视居住1人，案件正在进一步审查之中。