扬州侦破传销案 1.5万人受骗涉案金额超2亿

　　百名警力跨省出击，放下手中盒饭实施抓捕行动
　　侦查中，民警发现乐乐公司并无直销从业资质。为此，这家公司与一家直销公司合作，打着销售对方产品的幌子，开始“自称”的直销业务。民警发现，尽管乐乐公司的销售活动被包装成电子商务形式，但实际操作仍以拉人头缴会费为主，且所售产品的价格严重脱离实际成本，“金字塔”式营销层级分明，是典型的传销模式。
　　6月6日，警方对此立案侦查。经查，乐乐公司在上海松江区拥有大型办公场所及会所、展示厅。公司负责人王某请网络宣传公司将其包装为中国直销杰出慈善领袖，直销界大佬。其宣称，他们的营销网络遍及苏、浙、沪等省市。
　　在初步掌握其资金流向及网络结构后，警方准备实施抓捕行动。抓捕时间定在7月8日，行动前两天，江都警方即安排多名民警提前抵达相关区域，对该公司及主要犯罪嫌疑人实施监控。7月8日早晨6时，包括两辆大巴在内的多辆汽车载着70多名警察，从江都出发前往上海；另一路20多名警察则赶往乐乐公司位于扬州的3处办公场所。
　　到达预定场所后，民警安照事前先分工分头行动，抓捕大网悄悄撒下，但主要犯罪嫌疑人的身影迟迟未出现。中午12时许，正当民警吃着快餐时，监视人员报告：王某等人驾车来到了办公区域。所有民警立即放下手中的盒饭，进入战斗状态。待王某等人进入乐乐公司后，在上海及扬州两地伏击的警方同步实施抓捕行动。
　　考虑到现场面积大，人员众多，民警分组分点控制现场秩序，开展盘查询问、收集证据等工作。当天的行动中，民警共抓获王某等7名主要犯罪嫌疑人。因案件涉及湖南、江西等多个省市，此后，警方又在上海等地陆续抓获该团伙主要犯罪嫌疑人17人。经查，该团伙自2011年以来，在江苏、浙江等多省市实施传销活动，导致1.5万多名群众上当受骗，涉案金额逾2亿元。

　　警方提醒：5种“诱惑你”的活动要特别留心
　　警方提醒，如果有以下5种形式的活动出现，市民就要警惕了，因为这极有可能是传销活动：
　　一是以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义，让人非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导人参与。
　　二是以所谓合法公司为掩护，打着高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引人参与。
　　三是以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”、“股票投资”、“新能源开发”、“风险投资”、“经营模式创新”、“纯资本运作”、“网络点击广告”等“致富信息”，或推销“教育培训”、“个人理财”、“远程教育”等“虚拟产品”，引诱人参与。
　　四是以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”、“全新致富理论”、“网络营销”、“合法直销”、“消费联盟”等信息，组织所谓“成功人士”现身说法或组织招商会、推荐会、免费旅游等活动诱骗人参与。
　　五是以互联网站和电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激人加入。
　　警方分析，有以下特征的肯定是传销行为：一是发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据，计算和给付报酬；二是要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或发展其他人员加入的资格；三是要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。（文中人物及相关单位为化名）