南沙警方破获首宗特大传销案 涉案人员达千人

　　团伙内部有明确“晋升”机制
　　为更好地吸引群众入会，加强对会员的管理，同时逃避公安机关打击，该团伙还制定了一套严密的组织管理制度。警方调查发现，该传销组织由高到低共设有老总（具体又分为一代、二代、三代）、经理（一代、二代、三代）以及主任（一代、二代）等8个层级，而作为该传销组织最高领导，为首的黄某并不在这些层级之内。
　　该团伙内部还制定了明确的“晋升”机制。会员入会时“投资”50800元，相当于在“公司”拥有了一定股份，可直接成为主任。之后，如果该会员发展3个直接“下线”，且股数达到一定数量，又将“晋升”为经理。当下线人员累计达到29人，购买的总股数达到600且每条下线都达到经理级别，该会员将“晋升”为老总。
　　民警调查发现，黄某的下面有黎某全、梁某侠、周某佳、陈某根等主要“领导”。另外，民警摸查过程中还发现该组织在佛山、中山、深圳、珠海等地设有分支机构及传销人员。
　　入会以后，每月20日左右，该团伙还会专门组织“老师”进行“授课”，并提供内部教材供会员学习。团伙成员主要学习政策、团伙内部奖励机制和层级关系等7门课程，成员分为不同班级上课，且每个班级学习的课程互不相关。
　　“该团伙还有一个铁律，就是不能够吸引广西籍的人员入会。”办案民警介绍，这是因为该组织长期将广西梧州等地视为其“后院”，其害怕吸引当地人后，一旦东窗事发，自己无法继续在当地立足。

　　通过“老总会”等瓜分钱财
　　经过长达半年的侦查，公安机关基本掌握了该传销组织主要成员的身份及组织架构等相关信息。今年5月19日，专案组兵分6路分赴广州、佛山等地展开收网抓捕行动，一举将该传销团伙主要犯罪嫌疑人杨某燕、梁某侠、周某佳、陈某根等8人抓获，查获涉案车辆3台，银行卡数十张。截至目前，该案累计抓获主要犯罪嫌疑人10名。
　　嫌疑人到案后，警方结合嫌疑人供词和前期侦查情况，进一步梳理出了该传销组织资金分配方案：
　　会员入会后缴纳50800元给一代老总，每月5日黄某组织召开“老总会”，会上按照老总每人10500元，黄某本人3000至8000元的标准分钱。接着，三代老总在每月的22—25日分别召集“下线”召开“复制会”，根据会员不同级别分发余下钱。据办案民警介绍，这是南沙建区以来发现的首例传销案件。目前该案的相关审讯、取证和追捕工作仍在进一步审理当中。
　　南沙区副区长、公安分局局长杨巨洪表示，在今年省公安厅开展的“3+2”专项打击整治行动中，截至6月25日，该局共破获各类案件200多宗，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰，净化了社会治安环境。南沙警方将继续加大财力、物力等方面的投入，主动为南沙新区及自贸区的开发建设保驾护航。

　　■侦缉笔记
　　南沙区公安分局经侦大队侦查员关本羽：
　　任何犯罪都不可能
　　掩藏得天衣无缝
　　侦办此类案件难度非常大。根据警方当时掌握到的情报，传销人员活动范围涉及我省多个地市，给前期摸排调查带来很大难度。同时，由于不少群众仍不知道自己被骗或者已经从中获利回本，不愿意配合警方调查取证。
　　此外，该团伙还具备一定的反侦查能力。比如，该团伙每月月底召开的“复制会”，地点一般会选择偏僻地方的农庄、大排档等场所，以达到掩人耳目的目的。“复制会”一般50到60个人参加，团伙会选择大的包间，并派专人在门口盯梢，连餐厅的服务员都不准靠近。
　　虽然面临重重困难，专案组民警并没有气馁。我们始终相信任何犯罪都不可能没有任何蛛丝马迹，不可能掩藏得天衣无缝。为此，在侦查前期，为了界定该团伙究竟是诈骗集团还是传销组织，我们还专门邀请了法学专家以及对该类案件有丰富经验的民警参与案件的侦破，通过调动相关领域专家和警员的力量，形成一股有效打击罪犯的合力。功夫不负有心人，经过大家一致努力，该案终于取得了重大突破。