一封举报信掀开江苏观方科技公司传销面纱

    新华报业网讯   被国家工商总局列为15起重大典型案件的观方科技传销大案,涉及安徽、江苏、浙江等18省，有着2400多名骨干,年销售额竟达2.2亿元。今年6月被南京警方成功打掉。让办案民警感到吃惊的是，这么大的传销网络，居然只用了1年的时间就建立起来了。 
    
    由“忽悠”变为注重包装 
    
    侦破从一封匿名举报信开始。 
    
    1月6日，南京市纪委将一封匿名举报信批转给南京市公安局，举报信的内容大意是：江苏观方科技公司(以下简称观方公司)涉嫌非法传销。 
    
    南京市公安局立即派出便衣经侦民警暗中摸查观方公司。可是，原以为会看到的“众人狂喊、居住拥挤、混乱不堪”的情景，便衣民警却没有看到。眼前是上下两层半、上千平方米的写字间，豪华的装修。观方公司如此注重形象包装，让人“意想不到”，更加引起办案民警的警觉。 
    
    注册资本成破案突破口 
    
    终于，办案人员在观方公司的注册资本上找到了突破口。经调查，观方公司是家号称注册资金1000万元的科技发展公司，但其提供验资的1000万元，却在登记注册的当天，就被转走了。显然，这涉嫌虚报注册资本。 
    
    掌握了这个有力证据，1月16日，南京市公安局以虚报注册资本突然传唤了观方公司董事长戴国顺，并于当天对观方公司进行了突击搜查。突袭果然见效。当天22时，办案民警在一台电脑里查到了一份电脑网络图，图中显示，该公司设置了8个运营部，各部都有一个总监为负责人；各部根据发展情况，分别设有区域经理、高级业务经理、业务经理、销售组长和兼职销售员等，主要销售的是“瑞孚”、“歌莲娜”系列化妆品、“蚁神活力”保健品等。电脑资料还显示，销售人员主要靠销售业绩，按日领取“补贴”，并以不同比例给上线人员，直至运营部总监提成。 
    
    1月19日，南京市公安局确定以非法经营罪对该公司进行立案侦查。经审讯，戴国顺等交代：我们吹嘘说观方公司拥有油田、矿产、土地等诸多资产，然后以发放各类补助的名义给予高额的回报，骗取底端兼职销售员的信任。就这样，我们建立了一个遍及安徽、江苏、河北等18个省的传销网络。其实，销售的化妆品、保健品都是低价从小作坊购进的“三无”产品，然后加价卖出。 
    
    传销往往死灰复燃 
    
    有主犯、有证据，案件侦破似乎可以了结了，南京警方却不这么认为。经侦支队副支队长马群告诉记者，传销难以根除，一个重要的原因，就是网络一打就散，但骨干，尤其是其核心层，却难以惩治，风头一过又死灰复燃。支队因此抽调警力，全力以赴查清此案。 
    
    警方发现，观方公司不但组织机构庞杂，各部门之间也互不通气。公司各要害部门负责人也基本不是南京人，且长期在南京市以外地区从事非法活动。虽然电脑上有这些人的基本情况，但查证下来，这些个人资料几乎都是伪造的。这些都没有难住办案民警。经过半年的努力，观方公司传销网络骨干纷纷落网。