三女子涉境外传销犯罪案 非法吸金1.4亿获刑

　　大连数位中年女子参与境外“金融传销”犯罪案，数女宣传参与投资提成获取收益，发展下线可获得高额提成款。数女层层发展了若干人为下线，涉及金额巨大。案发后，全国多个城市均有犯罪者犯非法吸收公众存款罪被判刑，此案为典型的“金融传销案”，今年5月下旬，大连参与犯罪的三名女子被沙河口区法院判刑。
　　2011年5月，大连中年女子舒某某、胡某某、吴某等人参加了何某等人在韩国组织的“英国金矿股东大会”，了解到英国EUROFX外汇理财项目，回国后数人又参与了何某等人组织的境外推介会。该项理财项目要求首次投资至少10万美元才能开户，月收益12%，资金可随进随出。数女分别注册了该项目外汇理财账户，随后开始积极发展下线，她们通过发放宣传单，开境外推介会等形式，对外宣传投资该项目可高息返利，可保本付息，还能从发展的下线中层层得到提成费。不少人为利益所动，被发展为下线。从2012年至2013年，舒某某直接或间接发展下线共计41人，下线最少参与所谓投资款60余万元，多则数百万元，共计非法吸收公众存款80786612元人民币；胡某某直接或间接发展下线31人，共计非法吸收存款62010286元人民币；吴某发展下线5人，吸收公众存款5027200元人民币。
　　大连警方按照上级机关的部署开始立案侦查，舒某某等多名犯罪分子到案，上级部门将多起案件交与沙河口区检察院办理。
　　法庭认为，三被告人违反国家金融管理，构成非法吸收公众存款罪，今年5月末，沙区法院分别对三被告人宣判，犯非法吸收存款罪，对舒某某、胡某某、吴某分别判刑7年、6年、4年，各处罚金；依法追缴三被告的犯罪所得。大连其他参与此案的犯罪者被另案处理。此前，上海、浙江义乌市等地法院已对多个参与这起犯罪案件的被告人作出判决。