广西来宾破获涉案2亿元特大传销案 多人落网

来宾公安召开新闻发布会：破获涉案2亿元特大传销案 36人落网

　　2015年11月2日，广西壮族自治区公安厅将涉及上海、北海的传销线索指定来宾市公安局管辖。在上级公安机关的指导下，来宾警方经过深入细致的工作，确定了该案以上海籍的施某珍、宋某萍等人为首，涉嫌组织领导传销活动案。
　　2016年1月1日，来宾市公安局决定对施某珍、宋某萍等人涉嫌组织领导传销活动案立案侦查（即“1.01”传销专案）。
　　在案件经营侦查中，来宾市公安局党委高度重视，以经侦支队牵头，并从各相关警种抽调精干警力组成破案专班，主动侦查、深入经营，收集海量证据，全力查明涉嫌犯罪事实。
　　在长达11个月的案件经营中，专案民警持续往返于上海、北海等地开展案件侦查取证，最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手法、涉案规模，基本锁定了主要犯罪嫌疑人及关键银行账户，收网时机成熟。
　　2016年11月16日，在公安部经侦局统一部署和自治区公安厅的协调指挥下，在北海、上海两地警方的大力支持配合下，来宾市公安局调集精干警力分成10余个抓捕组，对“1.01”传销专案开展统一收网行动，共抓获施某珍、宋某萍等上海籍犯罪嫌疑人36名，现场查获涉传申购单、网络图、电脑、笔记本、宣传书籍等涉传物证书证一批，查封冻结涉案资金3600多万元。
　　经查，以上海籍人员施某珍、宋某萍等人为首的传销犯罪团伙自2009年以来，以“连锁经营”、“北海一日游”等为名进行纯资本运作传销活动，通过不断发展人员来作为自己的直接下线和间接下线人员，从中获取非法提成。该案涉案人员达1000多人，涉案金额近2亿元。
　　经审查，来宾警方依法对施某珍、宋某萍等13名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。
　　2016年11月23日，公安部党委委员、副部长孟庆丰在《广西来宾“1.01”传销专案成功收网抓获涉案人员36名 冻结资金3600多万元》上作出重要批示：广西来宾经侦打击冻结犯罪取得新成果，予以祝贺并请常抓不懈。案件审讯深挖、调查取证等工作正在有序开展中。