“善心汇”涉嫌传销的情况通报 在多地被查处

　　（三）海南善心汇情况
　　海南善心汇于2016年5月27日在海南省保亭黎族苗族自治县工商局登记注册，法定代表人:刘力华，注册资本1000万（认缴出资），股东：张天明、杨志勇、刘力华，注册地址：海南省保亭县三道镇桃源居A1栋12楼，经营范围包括会议活动策划、文化活动策划、市场营销销售策划、广告策划、林业种植养护、观光农业、地产运营开发。
　　据调查，2016年9月6日至9月23日，保亭县工商局共接到海南省工商局“12315”指挥中心转来的关于反映海南善心汇涉嫌违法活动的投诉举报2起、电话反映11起，经调查于2016年9月23日形成专门调查报告，认定海南“善心汇”涉嫌非法集资与传销、欺诈等违法行为，并于2016年9月30日将涉嫌非法集资犯罪的有关线索移送保亭县公安局。保亭县公安局侦查工作正在进行中。
　　（四）昆明善心汇情况
　　2017年3月9日，经云南省PE中心引进，昆明善心汇在昆明市经开区出口加工区登记注册，注册资金1亿元（认缴出资），下设昆明善心汇酒店管理有限公司、昆明安能洁科技有限公司、昆明善之旅旅游服务有限公司等子公司，同时收购了昆明同创互联网金融服务有限公司，并购同创大厦作为办公大楼，公司经营范围主要是承办会议及商品展览展示活动、组织文化艺术交流活动，以及设计、制作、代理、发布国内各类广告等，经营范围不涉及资本市场业务。昆明善心汇于2017年4月底正式招收员工及办理相关劳务手续，目前尚未正式营业，但是昆明、大理、楚雄等州（市）已陆续出现该公司发展会员的活动。

　　二、初步结论
　　根据调查情况分析：一是“善心汇”关联公司注册资本均为认缴出资，实缴资本0元，不论公司获利还是会员获利，都依赖于会员和资金的不断增加。二是“善心汇”经营行为均发生在互联网平台，涉及会员280余万人次，资金交易情况复杂，监管难度大。三是根据广东、海南相关监管部门的初步认定，“善心汇”涉嫌非法集资、网络传销，当地公安机关已介入调查。四是昆明善心汇相关企业与深圳善心汇、海南善心汇关联性很强，三地股东均有张天明。
　　从上述四个方面的情况分析，“善心汇”操作模式类似MMM金融骗局，存在很大的金融风险隐患，各地都加大了打处力度，其难以开展违法活动，因此向云南等偏远省份转移，以继续开展违法活动。

　　三、目前采取措施
　　1、芒市公安局经济犯罪侦查大队已通过文件形式下发各派出所，要求联合社区进行排查和加大宣传力度；
　　2、经济犯罪侦查大队及时联系工商、金融办等多部门组成工作专班，形成防控合力；
　　3、在当地报刊、广播、电视、微信公众号、微博、短信平台等媒体上集中播发“善心汇”涉嫌传销、非法集资的本质以及在广东、海南等多地被查处的情况，形成“过街老鼠，人人喊打”的防控氛围。