打击传销 广东警方开展“飓风23号”收网行动

　　二、“黄金国际EGC”组织、领导网络传销案
　　茂名、阳江、湛江市公安经侦部门在工作中发现，有人以投资“黄金国际EGC”项目为由，进行传销活动骗取投资款。省公安厅对线索进行研判摸查，发现一个大型出传销团伙，立即成立专案组立案侦查，查明了该团伙结构、人员情况、犯罪事实。收网时机成熟，纳入“飓风23号”专项行动中，茂名、阳江、湛江等市经侦部门在省厅经侦局的统一组织、协调下，在阳江、湛江、茂名、福建等地同时发起收网行动，一举抓获以杨某芳、陆某明为首的“黄金国际EGC”区域网络传销违法犯罪人员100余人，当场缴获了大批的宣传单张及电脑等涉案物品，涉案金额1亿多元。

 

　　经查，犯罪嫌疑人杨某芳、陆某明等人通过互联网布虚假信息，打着“投资少、见效快、回报高”的幌子，介绍多人参与投资“黄金国际EGC”项目，采取建立微信群的方式实施管理。期间通过集中授课，组织会员参加活动等形式向社会公开宣传和吸纳会员等方式组织领导传销活动犯罪。
　　该网络传销组织主要针对的对象是50至60岁的中年老人，其将公司包装成与国际金融市场挂钩的上市大企业，投资者投入本金后，只能获得投资本金一半的电子币，第一个月按照公司股价上升0.03美分可以进行拆分获得电子币，而拆分奖励电子币的标准就是股价，公司规定股价不升则不能进行拆分奖励，要想把电子币转为现金提现，每次只能提取电子币的20%至30%，而每年只能提取4次。

　　三、“赛比安”特大跨省组织、领导网络传销案
　　今年3月，惠州市公安局惠阳区分局经侦大队在工作中发现“赛比安”涉嫌传销线索。经查，发现这是一个遍布全国10多个省市涉及近万人的非法传销组织。惠州市局迅速抽调警力组成专案组。迅速查清了该组织的结构、分工和犯罪事实。

 

　　6月中旬，惠州市公安局组织精干警力，开展统一收网行动，一举抓获80余名主要犯罪嫌疑人，现场缴获电脑、刷卡机和宣传资料等作案工具一批，涉案金额1亿余元。
　　经查，入会“赛比安”的会员必须交纳6300元的月费，再以直接或间接“拉人头”方式发展下线，以获取利益，组织级别分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使，按投资金额不同有不同收益。