全国多地进入传销严打模式 各路骗子末日来临

　　此外，犯罪手法不断翻新，犯罪分子假借迎合国家政策，打这“经济新业态”、“金融创新”等幌子，噱头更新颖，迷惑性更强，投资者辨别难度加大，防范打击难度进一步加大。
　　据悉，此次专项行动，大连市警方针对金融领域各类违法犯罪的形势和特点，以“整治金融领域风险隐患，挤压金融领域违法犯罪活动空间”为目标，进一步完善金融领域立体化监测预警防控体系，提高金融风险和犯罪的发现、防范、打击和处置能力，有效遏制金融领域犯罪特别是涉众型经济犯罪的高发势头，全力确保大连市金融市场秩序稳定。
　　据了解，大连市警方治安战线和属地公安机关将采取社会面排查的方式，对高风险企业集中的写字楼、商务中心等案件多发区域进行全覆盖走访，及时发现、收集、分析异常活动迹象，如果发现传销犯罪和诈骗犯罪线索，经侦部门将联合属地公安机关对重点行业进行排查，特别关注易发生非法集资活动及资金依赖性较强的行业，常态化排查资金密集型经营活动。
　　在摸底排查的基础上，大连全市公安机关将加大集中整治和破案攻坚力度，重点打击涉金融机构犯罪、金融领域涉众型犯罪、非法经营犯罪、其他相关刑事犯罪等四类犯罪，力争化解一批金融领域违规违法风险、消除一批涉众型金融领域违法犯罪隐患、抓获一批金融领域犯罪分子、攻坚一批金融领域重特大犯罪案件，挤压违规违法金融活动生存空间，形成对违规违法金融活动的有效震慑。做到“重点保护一批、依法教育一批、纠正处罚一批、打击处理一批”，全面树立政府管理金融经济的权威。
　　与此同时，大连市公安局将以惩治犯罪与保护创新并举双管齐下，既严厉打击金融犯罪，要依法保障金融改革创新，促进实体经济发展。
　　一是：完善多元化的金融风险防控处置机制，联合市委、市政府相关职能部门，成立重大金融风险应急处置领导小组，制定完善突发事件处置预案，落实问责机制。
　　二是：形成齐抓共管的合成监管机制。立足于从源头遏制金融风险蔓延，进一步整合金融、税务、公安、工商等部门的职能和任务，建立风险研判、动态监测和实时预警系统。
　　三是：建立高效的金融风险类案件办理机制。通过进一步拓宽线索渠道，落实快速优先受理审批、案件专人专办、领导监督督导等措施，畅通线索转递和案件查处工作流程。
　　大连市警方提醒广大市民：银行理财产品年盈利基本只是略高于银行存款利息，如果有企业或个人许诺的年收益率过高，很可能是非法集资或其他违法犯罪行为。在理财时，要树立科学投资理念，拒绝高息诱惑，不要轻信“天上掉馅饼”每当遇上所谓“高息”，千万要冷静辨别，切忌挡不住诱惑盲目跟风，应多向金融、工商、工信、公安等部门咨询。

　　广东设立金融风险监测防控平台，剑指非法金融活动
　　记者从广州市金融局获悉，广州正全力打造全国首个地方金融基础设施平台——广东省地方金融风险监测防控平台（以下简称风险防控平台），并探索将“广州模式”向全省推广。

　　探索首席金融风控官制度
　　“广州将防范金融风险放在首要位置。”广州市金融局负责人告诉记者，市、区联合全面开展金融风险点排查工作，强化对小额贷款公司、融资性担保公司、P2P、交易场所、融资租赁、商业保理、典当等类金融机构的资本监管、行为监管和功能监管，督促风险防控能力较弱的类金融机构有序退出市场。
　　“广东省地方金融风险监测防控平台”是全国首个被省级人民政府批准设立的重要金融基础设施，设置了非法金融活动监测预警系统，可识别非法集资、非法证券、非法期货等风险情况的形成路径，实现提前预警，搭建起地方金融风险防控的“广州模式”。探索在金融企业建立首席金融风控官制度，深入重要金融领域、重大金融企业一线开展金融风险防控工作。

　　对近三千家企业预警监测
　　广州商品清算中心李杰总经理透露，“广东省地方金融风险监测防控平台”推进顺利。广清中心已开发了非法金融活动监测预警、非现场监管、网络舆情监测、第三方电子合同存证四套信息监管系统和统一的资金清算系统，形成全国首创的“4+1”信息监测与资金监控的创新监管模式。
　　据透露，截至2017年8月16日，该系统已对省内2987家类金融企业开展风险预警和舆情监测，其中，正常监测企业1938家，重点监测企业39家，高风险预警企业8家，高危企业1家，异常企业121家。平台非现场监管系统一期已正式上线，并对接了13家交易场所和1家P2P公司，二期将于年底上线，可实现对监测企业的实时监控。
　　在广州市金融局的有效监督指导下，目前加快在广州市全面应用风险防控平台，并探索将“广州模式”向全省推广。争取到2017年底，实现全市P2P、小额贷款、私募股权基金等企业对接非现场监管信息系统，一万家类金融机构纳入非法集资风险监测预警系统的监控范畴，并形成全省金融稳定发展白皮书。