西安破获民间资金互助合作理财特大传销案

　　特大传销组织涉案6000人
　　涉及金额9.8亿元
　　秦刚介绍，经调查，现年47岁的男子苏梦强祖籍河北保定，其户籍在内蒙古自治区包头市昆都仑区。多年前，苏梦强曾是个体户，在包头市做生意，之后他被吸收进安徽合肥一个非法传销活动之中。2013年年底，因传销非法活动被打击，苏梦强等人从合肥悄悄到西安北郊租住高档小区，继续偷偷从事隐秘传销非法活动。
　　据了解，此次被查的复式住宅此前就是一个传销组织开会、就餐的“私人会所”。2017年2月开始，苏梦强从他人手里接盘并租赁该房屋大肆从事传销非法活动，并在二楼3个房间建立专门的“传销档案馆”。
　　经警方查明，到8月4日案发短短两年内，该特大传销组织涉嫌参与人员多达6000人，涉及金额9.8亿元，陷入该特大传销组织的人员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市。无论涉及人员、规模，均在全国为最大，而为成员建档立卡的做法，也是全国首例。
　　经依法侦查，专案组现查明，该特大传销组织以苏梦强为组织者，以苏梦强、祝恒明、关巍、张迎春等人为主要骨干成员，以“民间互助理财合作项目”为幌子、以“共享经济、投资理财、养老保险”等流行经济词语为诱饵，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式直接、间接发展下线参与传销非法活动，收取参与者“保证金”，从中抽成获利。

　　瓜分新下线“保证金”
　　美其名曰“分享”
　　“该传销组织特点仍以拉人头，直接或者间接发展下线的模式来进行运营。”公安经开分局副局长王世军分析说，每一个新加入的成员，即传销组织金字塔架构间的上下线，均采取自愿进入、自由退出的模式而进行布局组织架构。每一个成员须缴纳“保证金”，参与大盘和小盘，才有资格成为新成员，有资格发展下线。大盘为16.5万元，小盘为4.98万元。
　　“新加入的下线成员，既可单选大盘或小盘，也可同时选择大小两个盘，根据自身经济实力自由而定。”王世军称，这是该传销组织的一个非法获取暴利吸引人员参与的主要手段，然后进行所谓的分享，其内部称作岗位分配金，从而形成上下金字塔式的传销网络人员关系。
　　“他们分钱很快，最多不会超过3天。”秦刚指出，只要每进入一个新下线即新成员，传销组织高层C2级和核心领导层C1和其他骨干层按照比例将新下线缴纳的钱进行分配，用他们的话来讲就是“分享”，警方查证实质上是迅速“瓜分”谋取暴利。

　　为快速“晋级”
　　自掏“招待费”邀亲朋考察
　　8月7日，警方对苗某在内的20多人上网追逃。其间，有多人主动到公安机关投案自首并上缴非法所得。最终苗某也难逃法网，被山西吕梁警方协助抓获归案。12月21日，被押解回西安的苗某被刑事拘留，专案组民警连夜对其进行审查，其对从事传销非法活动的犯罪事实供认不讳。
　　苗某祖籍辽宁本溪，后在内蒙古扎兰屯市定居生活。40岁时妻子不幸去世，15年来，他含辛茹苦将一双儿女带大成人。如今，女儿刚过而立之年，儿子才20岁出头。其间，为了多赚钱，在亲友介绍下，他从2015年4月开始参与该传销非法组织。
　　苗某供述，该传销组织吸纳新成员发展下线时有一些原则，即拉人头时注意事项：年龄限制在35岁至60岁之间，警察、公务员不能拉，高校老师和学生不能拉，有前科的、吸毒的、身上有文身的不能拉等等。
　　苗某向警方交代，起初，他自己先买了一个小盘，半年后又投入一个大盘，后来赚到钱后，就以朋友的名义一口气投入了四五个大小盘。多年来，苗某说自己从理论上参与传销非法活动至少获得一二百万元，但实际上仅获得七八十万元。因为这两年多里，他为了自己能快速“晋级”，赚取更多的利益，不断邀请亲友、同学等人来西安“总部”考察“项目”时，衣食住行和旅游等“招待费”都是自己垫付，还要给每人发500元的红包。一个是炫富，最重要的是以此来吸引亲友或同学加入，成为自己的下线。
　　“我刚做到C2位置，也就是传销组织金字塔的最顶端。”苗某懊悔地说：“刚准备大赚一把，没想到大家都被警察抓了。现在肠子都悔青了……”