西安破获民间资金互助合作理财特大传销案

　　组织层级分明
　　靠发展下线“晋升”
　　“这个传销组织架构总体呈金字塔状，但实际操作非常特殊，区别于此前全国各地被查处的其他传销形式。”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙指出，该组织层级分明，按金字塔架构共分8层，5个级别，最顶端是C2级；从上至下第二层是C1级，其内部叫管家或者家长，负责该团队的组织、资金分配和管理；第三层是B；第四层是A；第五层是T（也叫发展层），仅3个名额配置。
　　据公安经开分局副局长王世军介绍，该特大传销组织具体层级发展规定是这样的：每发展3个T，则“晋升”一级为A；每发展3个A，则“晋升”一级为B；每发展3个B，则“晋升”一级为C1；每发展3个C1，则“晋升”最高级别为C2。
　　每个新会员入会时都要缴纳165000元或49800元两种不等的“保证金”，也叫大盘或小盘。新进的人员按照缴纳的保证金金额加入不同的大小盘组织，在盘中是按照团队的规定进行编排的，按照1-4-7，2-5-8，3-6-9的顺序进行编排，团队内不管是谁发展的，都是统一进行编排。大盘和小盘只是根据发展新人缴纳的钱数进行编排。其余人员将新人缴纳的保证金进行分配，叫“岗位分配金”。
　　经专案组调查取证，该传销组织的“岗位分配金”的分配规定是：大盘收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍推荐人（推荐奖金）分得30000元。小盘收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，发展层分得6000元，介绍推荐人分得5800元。

　　“标配”宝马X5
　　拓展训练炫富吸引下线
　　“有传销头目短短两年非法谋取暴利780万元。”经专案组查明，从2015年年底至案发，苏梦强伙同包头青山区53岁男子祝恒明、山东聊城38岁男子王吉荣、包头市昆都仑区50岁男子刘贵平等人（均为C1级以上的组织、领导层核心成员），非法获利数额巨大。
　　侦办中，秦刚了解到，这些传销领导层的核心成员座驾几乎是清一色的“标配”——宝马X5，并多次组织拓展训练，一次性集中展示了数十辆宝马X5的庞大阵势，如此炫富就是为了引诱更多的新成员加入该非法组织。
　　“他们甚至借来亲人、朋友或同学身份证，多次重复购买大、小盘，更将此非法谋利的信息传递给亲友或战友、同学，引诱、怂恿成为下线加入。”秦刚说，其中，50岁的包头市籍女子王某在落网后向警方供述，自己3年前加入该组织，案发时属C1级别，作为家长，除负责组织收取下线加入组织的“保证金”外，还负责分配“保证金”，组织下级下线们开会、聚餐和进行专门的拓展训练。王某对民警说，自己很低调，只买了辆20多万的途观轿车。不到3年来，自己非法获利700多万元，但在两年里招待费花掉了160万元，加上租房花费，自己净赚三四百万元。
　　目前，因涉嫌组织、领导传销活动罪，该传销组织团伙共有25人落入法网。其中，疑犯苏梦强、祝恒明、王吉荣、刘贵平、余强、牛彦军、关巍、张迎春（女）等12人被未央区人民检察院依法批准逮捕，因涉嫌组织、领导传销活动罪，疑犯苗某等10多人被经开区警方依法刑事拘留。另有18人被警方上网在全国范围内追逃。
　　“他们自以为得意，非法牟利暴富，到最后不仅血本无归，还落得身陷囹圄的下场。”公安经开分局政委汤天表示，根据法律法规，该传销非法所得全部予以收缴，上缴国库，而等待他们的将是法律的严惩。