警方破9.8亿元传销案 成员遍及八省二十余城

　　公安经开分局凤城路派出所民警迅速赶到现场，但此时楼内仅剩下苏梦强、祝恒明、余强、牛彦军、关巍、张迎春（女）等人，其余均离开。“情况十分可疑！该组织涉嫌经济类犯罪活动！”公安经开分局主持工作的政委汤天当即指示该局经侦大队赴现场侦查，并对现场依法查处的苏梦强等人分头展开审查。“我们赶到现场调查后吃了一大惊！”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙对当时查处情景记忆犹新。这些人口中所谓的私人会所，实际上是该特大传销非法组织的老巢，是核心或骨干成员参加会议和就餐的地方。而复式楼的二层整齐堆放着3个房间的蓝色档案夹。“这是一起罕见的特大组织、领导传销活动犯罪活动，深挖严查，严厉打击违法犯罪分子嚣张气焰。”此案引起西安市公安局党委书记、局长肖西亮高度重视，要求公安机关全力以赴打击传销违法犯罪活动，净化社会环境。之后，西安市公安局和公安经开分局迅速成立“8·04”民间资金互助合作理财传销案专案组，肖西亮任专案组长，警方全力以赴调查取证，并对涉案骨干人员进行抓捕。

　　据了解，此次被查的复式住宅此前就是一个传销组织开会、就餐的“私人会所”。2017年2月开始，苏梦强从他人手里接盘并租赁该房屋大肆从事传销非法活动，并在二楼3个房间建立专门的“传销档案馆”。经警方查明，到8月4日案发短短两年内，该特大传销组织涉嫌参与人员多达6000人，涉及金额9.8亿元，陷入该特大传销组织的人员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市。无论涉及人员、规模，均在全国为最大，而为成员建档立卡的做法，也是全国首例。经依法侦查，专案组现查明，该特大传销组织以苏梦强为组织者，以苏梦强、祝恒明、关巍、张迎春等人为主要骨干成员，以“民间互助理财合作项目”为幌子、以“共享经济、投资理财、养老保险”等流行经济词语为诱饵，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式直接、间接发展下线参与传销非法活动，收取参与者“保证金”，从中抽成获利。