2017年全国十大非法集资犯罪案件盘点一览

　　2017年12月，湖南红太阳周红阳等非法集资案一审宣判
　　性质：
　　民间借贷和股权交易名义，集资诈骗和非法吸收公众存款
　　行为方式：
　　在严重亏损、巨额负债情况下，向社会公开宣传公司是拟上市公司，对外虚假承诺，非法集资
　　案情：
　　被告人周红阳、张春金自红太阳公司成立至2014年5月期间，在公司严重亏损、巨额负债的情况下，大规模向社会公开宣传公司是拟上市公司，资产雄厚，经营状况良好，以月利率1·5%至7%不等的高利率公开向社会大量非法集资，累计向1351人非法集资逾28亿元，实际集资诈骗逾5.3亿元。
　　被告人肖震担任红太阳公司市场部、销售部副总经理期间，累计集资金额15亿余元；被告人李花平担任红太阳公司财务总监期间，累计集资金额14亿余元。公诉机关以集资诈骗、非法集资等罪名对相关被告人提起公诉。

　　处罚：
　　12月26日，经湖南省娄底市人民检察院提起公诉，娄底中院依法一审判处被告人周红阳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以被告人张春金犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币40万元；以被告人肖震犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元；以被告人李花平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。

　　2017年12月，南京“蓝莓”特大集资诈骗案一审宣判
　　性质：
　　以生态农业、养老名义，集资诈骗
　　行为方式：
　　生态农业、健康养老等项目投资为名，用高额回报为诱饵，吸引老百姓投资
　　案情：
　　2015年4月，陈超成立南京玄祥时韵商贸有限公司（以下简称“玄祥时韵公司”）后，组织、雇佣被告人王浩、张小龙等人向社会不特定公众以发放传单等形式进行宣传，以支付广告费名义变相支付高额利息，向社会公众进行非法集资。被告人以宣传蓝莓口服液、蚂蚁口服液等商品营销，以及生态农业、健康养老等项目投资为名，用高额回报为诱饵，吸引老百姓投资。

　　该公司的集资模式主要为以下两种：
　　第一种是集资期限为6或10个月，每份投资份额不限，期限届满后集资参与人以广告费名义共获得集资本金以及60%-80%的利息，分成6或10个月支付，相当于月息6%-8%；
　　第二种是集资期限20个月，每份份额为20万元，前10个月集资参与人不领取本息，第十一个月至第二十个月以广告费名义共领取本金及利息共计103.7414万元，相当于月息20.93%。公司与集资参与人签订书面合同，部分合同首页载明业务员姓名。公司还向集资参与人发放具有电子数据内容的VIP卡片，记录各集资参与人集资金额、定期返还金额等数据信息，并使用客户投资信息系统管理集资本息的偿付。
　　李媛、孙建学明知嘉爱睿公司并未开展实际生产经营活动，无法归还本息，仍向社会公众进行虚假宣传，并于2016年3月16日至2016年4月8日间，以高额利息为诱饵，以公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币2.28亿余元，将收到的集资款用于兑付前期集资款本息、个人消费、偿还债务等，已造成2093名集资参与人共计人民币2.20亿余元无法偿还。
　　被告人王浩、张小龙、禹孟宁等64人自2015年4月起先后分别任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司主管、业务部经理、营销经理、业务员等，期间，单独或组织他人分别向集资参与人吸收存款15.26亿元至38.98万元不等，共计造成11059名集资参与人损失10.15亿元。

　　处罚：
　　两名主犯李某、孙某某因犯集资诈骗罪，被南京市中级法院一审判处无期徒刑，王某等64人因犯非法吸收公众存款罪，被南京中院、南京玄武区法院等分别判处9年至6个月不等的有期徒刑。