揭秘加密货币在线传销案的“套路”与“被套路”

　　1月13日，Big Pump Signal公司宣布当天的套利货币是GVT，这是一家由名为Genesis Vision的明显没有产品的公司创造的一个为期四个月的俄罗斯altcoin 。
　　根据CoinMarketCap收集的数据，在通用的聊天室里，在给GVT发出信号前34秒，货币的交易价格约为29.22美元。紧接着，它开始升值。在发出信号后的4分16秒内，报价达到35.05美元，9分16秒后达到最高报价45.41美元。
　　任何一个立即投资并在顶峰期抛售的人都可能获得55.51％的投资回报。换句话说，如果一个参与者投入了相当于1000美元的资金，并随机猜测什么时候该高点出现并准确卖出，那么他们应该赚取$ 1,555.10（减去Binance收取的0.1％的交易费以及从交易所提取资金的费用）。这是你所能期望的最好的情况，但对于一般投资者来说，这是一个不太可能的结果。
　　2017年6月，由B协议基金会创建的BNT则有些许不同。根据CoinMarketCap收集的数据，在信号发出前46秒，BNT的交易价格为7.91美元。在4分15秒后的高峰期，BNT的交易价格只有9.67美元，然后迅速回落到被人淡去的状态，意味着最高的收益只有约22.25％。这意味着，如果一个参与者在信号下降之后立即买入了价值1000美元的BNT，并且在某种程度上知道在4分15秒的高峰时间卖出，那么他们将赚取$ 1,222.50（减去Binance收取的0.1％的交易费以及从交易所提取资金的费用）。
　　一位资深电子货币交易员Chris Koerner在接受电话采访时说：“80%到90%的人都亏损了，他们可能会想，‘哦，我只是等了太久才卖出去。我可以再做一次。让我再试一次’。但是，一些组织者收取参与套利的费用 ，这意味着他们无论如何都会赚钱；而大多数成员基本上只是赌博。这就变成了一种瘾。你一直在亏钱，直到你没有剩下的钱，而组织者就像一个强盗，因为他不仅在其他人之前牟利，而且还在向这个群体收费。”
　　分层发布信号（也就是让每个人都知道购买哪个货币的信息）似乎是大多数组织的常态。一般来说，用户的排名是根据他们参与的附属系统来分配的，或者他们通过交给组织者大量现金，来获得“高级”会员资格。高级成员可能会比普通会员提前半秒到三秒钟收到信号，组织会公开宣传这些差异。
　　“这些90％都是骗钱的骗局，而那些在高层的人总是会赢的”， Brad Spann在Discord的聊天室里说道，他是一些最受欢迎的套利组织的活跃成员。像大多数参与这个骗局的人一样，Spann首先通过推特听到了这些团体的消息，很快就被吸引住了。“一旦我加入了组织，人们就会把其他组织的链接发给我，从而可以更快地获得套利的信号。”
　　以下是其中一个组织“MEGA ”的会员等级制度：（它在Discord有超过30,000名成员，在Telegram 上有12,000名成员）