传销爆发元年 腾讯识别3500多疑似传销平台

传销发展的三个阶段
传销自上世纪90年代传入我国以来，
迅速落地生根，
并且不断发展变化。

　　第一阶段：传统线下传销
　　以线下的方式进行，通过面对面、集中授课洗脑等方式进行，往往在熟人之间传播发展。这种传销政府打击比较容易，随着政府打击力度加大，其生存空间已经大大减小，目前已不是传销主流。
 
　　第二阶段：第一代网络传销
　　2000年以后，随着电脑及网络的发展，部分传销组织者通过线上自建网站、论坛等途径传播传销信息，拉拢下线参与。由于电脑及网络没有十分普及，参与人数相对较少，以及传销内容还是基于传统传销，第一代网络传销并未造成太大影响。
 
　　第三阶段：新型网络传销
　　2010年以后，随着互联网的普及，特别是移动互联网、智能手机的迅速发展，跨地域、无接触式的网络传销开始成为主流。由于参与者分散在全国各地甚至境外，电子证据难以固定，网络传销传播蔓延速度快，这就给职能部门的监管、取证、打击带来了新的挑战。当网络传销发展到一定程度后，组织者往往以后台系统故障、数据维护等为借口，关闭会员系统，携款潜逃，使下线的众多参与人员遭受财产损失。不明真相的受骗群众往往会找政府部门讨说法，容易引发上访、闹访等影响社会稳定的问题。

　　新型网络传销的主要模式
　　No.1：金融投资理财类
　　以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资，涉案金额巨大，扰乱了社会市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益，极易引发群体性事件等违法犯罪案件，已成为影响社会稳定的隐患之一。
　　已经崩盘的钱宝网，项目年化收益率高达50%以上，其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。其中，拉人头推广收益占了很大比例，从而吸引大量投资者蜂拥而至，涉案金额高达300亿，影响极为恶劣。

　　No.2：境外资金盘 虚拟币 ICO项目类
　　各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的幌子，许以高额汇报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。由于不受国内机构监管，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回。
　　比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财、克拉币、石油币等等。