“区块链”传销骗局正猖狂 传销币骗局不断上演

30个“区块链”虚拟货币传销组织名单

　　模式易复制投资者莫投机

　　不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一。

　　数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万人，且每天新增识别传销平台30个左右。

　　武长海告诉法治周末记者，顶着“虚拟货币”“区块链”等名义的传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。

　　“不仅如此，这类传销骗局的模式非常容易被复制，参与过这类骗局的人，后期很有可能会单干。所以这类骗局很容易呈现病毒式的扩散传播。”武长海说。

　　一位早期进入区块链行业的资深人士告诉法治周末记者，从去年开始暴涨的比特币行情让普通人开始关注区块链和虚拟货币，并对神秘的虚拟货币投资产生了向往。

　　“据我所知，有些年轻人甚至从小贷平台上借钱、用信用卡套现等投资一些虚拟货币，他们认为只要踩对一个币，就会获得可观的回报，甚至实现财务自由。而这种盲目的心态往往会落入一些不法分子设计的内部发币、币值只涨不跌的圈套。”上述人士如是说。

　　该资深人士还向法治周末记者透露，有一些所谓的区块链项目方在没有任何项目的情况下会先建立几十个微信群，“这些微信群很有可能就是项目方后期发‘空气币’‘传销币’的宣传场所，如此一来后果不敢想象，发展成传销的可能性非常大”。

　　区块链媒体三言财经合伙人杨苗告诉法治周末记者，投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。