河南许昌警方破获特大网络传销案 涉案13亿

　　接到线索 网络传销平台浮出水面
　　许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。
　　河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上做的一个社交推广平台，但实质上它是采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报，来引诱会员加入、拉人头、发展下线的这种形式，明显是一个网（络）传（销）模式。
　　警方通过侦查发现，这家公司注册地虽在杭州，但是一个空壳，公司注册的法定代表人沈某并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。
　　河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：在对公司法人开展调查的过程中发现，公司注册之后，法人常年在境外，根本就没在境内，哪来这个沈总在境内开展很多场推介活动呢？显然是冒用法人的名义在做的。

　　虚拟“种子”发展下线 层层提成
　　为了查清这个网络传销团伙的具体情况，警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查，掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员，以及平台的后台数据、资金流向。

 

　　警方派出侦查员，注册了平台会员，对其运作模式进行深入调查。警方发现，这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买、持有所谓的“种子”，并发展下级会员。
　　河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：新会员注册必须要向上线会员推荐会员，缴纳200元的激活码费用，由上线会员利用激活码对新会员进行激活。
　　平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个种子都会增值，获得平台收益。但要求会员必须在规定时间内卖出，以此刺激平台内种子的交易活跃度。
　　但据警方调查发现，这个所谓的“种子”只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，同样是以种子进行结算的，平台可以生成无限数量的种子。但是，平台不会回购会员手里的种子，会员手里的种子只能卖给其它会员。而且平台设定规则，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高，抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入，发展下线，越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账，就立刻取现。