罚没3100万元 成都新都查处跨境网络传销案

　　“香港摩天”传销是由香港籍谢某某等人组织策划的“混合式”网络传销，传销组织以江西某旅游文化有限公司为依托，以认购“红酒”“保健品”“矿产”“产品码”为噱头，以“互助投资”“互助项目”等为幌子。通过网站、微信公众号、各级会员的推荐发展会员。
　　新都区市场监管局以获取传销组织网站后台数据为突破口，在相关司法鉴定中心的协助下，对网络商城、会员网站的所有后台数据进行了多次司法存证和公证。该局以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，辗转多家金融机构，查询银行流水账户，梳理传销资金流向，先后查询涉嫌传销账户400余个，交易流水记录18万余条，锁定37个涉嫌传销重点账户，并派出执法人员辗转河南、江西、深圳等地，控制涉案资金4200余万元，有效防止当事人隐蔽和转移违法资金。