四川“鑫圆共享”百亿传销大案侦查破获始末

　　九个总部办公地点同时收网
　　在两年多的运作过程中，鑫圆共享一方面高调宣传与造势，以吸引更多人的资金;另一方面在运营模式及资金流向上又极为隐秘。
　　侦查人员向记者介绍，鑫圆共享位于成都高新区的总部办公地点就多达9个。这些办公地点全都配有专用电梯，来访者都会被详细核查，由前台与楼上联系核实，并有专人带领使用专用电梯才能上楼。
　　在收网之前，警方对鑫圆共享做了大量前期侦查和取证工作。最终确定了14名核心高管具有重大作案嫌疑。在侦查过程中，侦查人员借用消防名义，以消防检查的名义才得以进入鑫圆共享的办公场所进行实地侦查。
　　“这些办公场所都非常豪华，有的核心骨干人员坐的一把椅子都价值数万元。”徐桂华说。
　　经过缜密侦查锁定证据之后，眉山警方决定“收网”。据徐桂华介绍，2018年1月22日，警方出动500余人次的警力，在鑫圆共享的9个总部办公地址和眉山的分支机构，同时展开抓捕行动。
　　行动当天，警方现场控制500余人，缴获数百台电脑，十几台车辆，并对其中78人刑事拘留。收网之后，警方通过长达一个月的继续侦查，在证据基础之上，移交起诉52人，检方根据对犯罪情节的梳理，最终有44人被提起公诉。
　　在此案中，公安机关选择在2019年春节前夕收网，进行了细致的思考和判断。通常而言，传销组织在春节前往往会有大规模的奖励仪式，涉案资金相对集中，涉案人员相对聚集。
　　据徐桂华介绍，有涉案人员在审讯时即表示，“其实我们知道你们要来，只是没想到这么快。”
　　据此案参与者描述，鑫圆共享在年底发奖金的时候都是用现金，核心高管的奖励都是百万级别以上，此外还有宾利、劳斯莱斯等豪车奖励，场面宏大。有些传销分子本来打算领到钱就撤出，没想到却等来了警方的收网。

　　29个“产业中心”敛财103亿
　　鑫圆共享的传销组织模式极为复杂。据本案公诉人之一、丹棱县人民检察院员额检察官黄莺燕介绍，主犯杨志伟等人以“国家共享经济创新交易示范中心”为网络运营平台，筹建“鑫圆共享经济组织”。该组织总部由总裁办、新闻中心、技术中心、财务中心、管理中心等机构组成。
　　2016年8月，杨志伟等人为启动平台，在网上创建“鑫圆共享商城”和“房产中心”。“房产中心”是鑫圆系第一个所谓的产业中心，以假冒国家房地产去库存名义，收取各级代理商费用，并采用积分制，模式为会员缴纳配置总金额11.7%的资金，享有100%的配置返还总金额。100万元的配置总金额在系统中反映为100万积分，积分每日可按照万分之六的比例转换为可提现积分，积分必须达到3000分才能提现，提现时要扣除体现总额5%的手续费。简而言之，在会员达到一定层级之后，投入的11万余元可一次性提现100万元。
　　2016年10月，“房产中心”重新确定了代理商加盟的缴费标准，大区代理费1000万元，省级和一线城市代理费600万元，二线城市代理费300万元，三线城市代理费200万元，四线城市代理费30—100万元不等。
　　随后的2017年1月，鑫圆共享旗下陆续又创建了建材、矿业、扬州易道、油卡、装饰、农业、慈善、贵金属、酒业、教育、电器、生态家居、旅游、物流、园林、休闲、服饰、健康、餐饮、传媒、资产、租赁、商盟、创业、食品、电子、设备、交通28个产业中心。
　　这些产业中心分别由具体运营商总负责，并以奖励积分和现金的形式鼓励各运营商发展省市区县的各级代理、合伙人以及会员。发展下属分支和层级越多，运营商的奖励也就越多。
　　为牢牢控制住网罗来的资金，鑫圆共享规定，总部对收取的会员资金统一管理，并于每月15日按各产业中心上月的业绩，将配置金额的16.35%积分和1.5%的现金，作为奖励划拨给产业中心。产业中心再按照业绩比例，下拨相应积分和现金给各级代理商，作为发展会员的奖励。此外，会员推荐他人加入鑫圆共享，也会获得一定比例的推荐奖励。
　　除返利和奖励之外，鑫圆共享还善用奖励现金和豪车等方式，推动产业中心运营商和代理商不断发展会员加入。据一审判决书披露，此案查封、扣押、冻结的财产除各类资产账户外，仅劳斯莱斯、宾利、保时捷、路虎、奔驰、宝马等各类豪车就有数十辆。