多地亮剑！币安、波场被封，虚拟币集体奔逃

　　近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象。一些企业以“区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由，发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。
　　11月10日，证券时报记者对这些币圈乱象进行深度报道，人民日报、新华社、央视网等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。
　　近期上海，北京，东莞，深圳，杭州，河南，内蒙古等多地监管也纷纷“亮剑”，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。
　　11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知，通知称，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。
　　检查的主要内容是，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。
　　11月13日，北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。
　　《提示》明确指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。”
　　事实上，几乎所有在国内运营的数字货币交易所，服务器均位于海外，也在海外注册了壳公司。严格来说，它们都属于“外埠交易场所”。
　　11月14日，在上海互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。
　　通知显示，这次整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、发币和募资，以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。根据国家互金整治办相关部署，辖内各区互金整治办将对虚拟货币相关活动进行摸排，并于11月22日前完成该项工作。
　　11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。
　　据悉，此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。
　　最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业39个。
　　目前，中国三大数字货币交易所中，有两家的官方微博被封杀。
　　11月13日，币安官方微博因账号违反法律法规和《微博社区公约》被封，现已无法查看。值得关注的是，在币安官方微博被封的同时，其账号内显示内容和粉丝数也被清零。
　　11月15日，波场官方微博“波场TRON官博 ”被封，页面显示该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。
　　此外，据记者了解，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS，将其定性为“非法集资诈骗”，并抓捕犯罪嫌疑人数十人，甚至有入职数月的实习生。
　　值得一提的是，近日各大交易所都开始批量下架山寨币，比如证券时报记者此前报道的Biki交易所，在报道发出后就对外回应称，公司已经对于各项指标不达标的币种做了第一批下架处理，近期会下架第二批币种。这也让人不得不质疑Biki在发行代币时对项目方的资质审查。