央视曝行动派传销骗局:数千人被坑报案遭威胁
http://www.dsblog.net 2020-01-06 09:44:07
近日,央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目,头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,受害人被层层设局,最终血本无归,致数千人深陷其中。据央视统计,如果按照每个人被骗40万元计算,规模也有近亿元。
12月30日,“行动派”投资者刘女士对时间财经表示,“他们(行动派)还在继续骗人,央视曝光以后他们才把官网关闭了,目前有许多地方的警方已经开始立案。”
另一位投资者黄先生提供给时间财经的报案资料显示,其上线陈晓虹、叶美华以及聂任丹等,利诱他去投资一个虚构的假项目,项目名称叫“行动派”。
黄先生说,“她们游说是加入行动派半年回本,利润三倍,基于信任,当时我就被她们说的心动了。她让我投资了7万元人民币,我身上没有那么多钱,诈骗人就让我去贷款去投资,我之后向银行借了10万元,最终投资了7万,通过网上银行分两次转账给了推荐人陈晓虹,一笔为建行网银转账3万元,一笔为中行网银转账4万元。”
据投资者提供的宣传资料,行动派的母公司是一家离岸基金管理公司-洲际联盟资本(OAC),在美洲以发展基金债券为主,从事教育、医疗、旅游、置业、地产、酒店、博彩和矿产产业,并称拥有完整的合法的金融投资资格,以及正规的金融牌照。
洲际联盟资本官网也显示,OAC是一家离岸基金管理公司,成立至今5年。其合伙人由美洲金融业权威人士、美国证券职业人士、中美洲联合银行协会成员、当地知名商人及政府退役官员组成。联合合作机构包括中美洲公益基金、美国国际教育基金、北美知名私募基金及泛亚地区顶尖投行。
睦湃律师事务所首席律师杨毅认为,承诺投资人高额的收益,打着资本运作旗号,其实它的本质还是一种传销,只不过这种传销行为,比较创新。但从实质上来讲,它还是一种金字塔式的传销行为,它是通过上线去拉各种的下线实现盈利。
层层设局
据央视报道,因为同学的关系,小贺投资了两万元,买入平台中的股票,价格一直在涨。过了一个月,同学组织他去中国香港观摩了公司的开业仪式,之后又组织出国考察,去了柬埔寨,去了马来西亚,看到很多明星,很多所谓的政府要员。
高大上的国外考察,让小贺开始深信不疑,爱人(刘女士)贷款了40多万元,投入了行动派,刚开始,会员不断加入,股票不断上涨,自己也赚了些钱,于是他们也推荐亲朋好友加入,但等到去年下半年,股票却涨不动了,钱也提不出来。
刘女士对时间财经表示,“央视曝光后,由于是由我们牵头曝光,我们受到一些人的威胁,说公司被我们这些带头闹事的搞倒了,就公布我们信息,让几万会员找我们要钱。”
值得注意是,在层层骗局之下,仍有一些投入较多的人深陷其中。刘女士表示,“有些投入较高的投资者仍幻想着能够获得收益,而阻止我们去报案或者曝光。”
从多位行动派投资者口中得出一个关键词:“疯狂洗脑”。有投资者表示,“注册完账号以后会将我们拉入会员群,群里每天都是有不同金额的人进群,在群里各种吹嘘平台的利好,例如,某人对接了红酒庄,某人对接了马来西亚房产,还带一些会员去实地考察,都是一些吹嘘平台和洗脑的东西。”
2018年8月,刘女士的同学谢蕴琪告诉她,平台的新会员跟不上,钱也提不出来,不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目,过段时间就会上市,现在买的话,收益会非常高。
2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了约定取得回报的今年2月,钱还是没有见到。之后,谢蕴琪又引导刘女士,在支付链中投入7万元,原本说可以解锁原来的钱,但又一次有去无回。
刘女士表示,前前后后投入五六十万,最后拿回了约40万元,但更多亲戚朋友的钱,总共80多万元,不仅没有收益,本金都没了。行利息越滚越多,导致人家夫妻俩离婚的也有,卖房子的也有。
但刘女士的同学,行动派核心成员谢蕴琪却从中获利,谢蕴琪表示,一年当中,我用“行动派”赚来的钱,买了四套房,还有一辆最新款的跑车。
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