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多部门联动破获网络传销案 涉案金额近4亿

http://www.dsblog.net 2020-10-12 09:55:42

  网络传销因其虚拟性更强,更具欺骗性、隐蔽性、跨地域性,导致监管部门发现难、查处难,异地多部门打击网络传销成了一个新课题。近日,市市监局探索异地多部门合作打击网络传销结出了硕果。2019年,该局移送到河南永城的一个网络传销案件线索,经河南永城市监、公安的密切合作,成功侦破。今年9月28日,河南永城市法院公布了这起案件的判决书。

 

 

  公诉机关指控:

  2018年8月至2019年9月,被告人赵琦在经营河南优全商贸有限公司期间,伙同毛月英、毕培卿、朱某某、王某某、钟某某等人以推广“全球物联”手机购物平台送积分返利为名发展会员,将会员按照缴费加入先后顺序组成层级,并以发展下线的人数把会员分为普通、白银、黄金、白金、钻石五个等级。上线会员除按级别获取金额不等的奖励外,还可以按照三层下线人员充值、消费的金额获得积分奖励,用于消费、提现。截至案发共发展会员级别39级162750人,充值金额397857492.32元。案发后已冻结涉案资金237871414.88元,查封车辆三辆,房产三处。

 

  参与骨干落网:

  赵琦,河南优全商贸有限公司法定代表人、总裁,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日执行逮捕。

  毛某英,女,河南优全商贸有限公司执行总载,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日被执行逮捕。

  毕某卿,女,河南优全商贸有限公司副总裁,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日被永城市公安局执行逮捕。

  王某某,男,系河南优全商贸有限公司副总裁,住河南省永城市,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月19日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日被执行逮捕。

 

  涉案财物被冻结:

  案发后,侦查机关已冻结涉案的被告人赵琦花旗银行存款105660元,招商银行(北京分行万泉河支行)存款902623.54元,中国邮政储蓄银行存款6190090.06元,工商银行(北京紫竹院支行)存款37394.88元,支付宝存款30988472.28元,景顺长城基金存款20924176.75元,中国邮政储蓄银行(财富月月升理财)存款10000000元;冻结赵振中国邮政储蓄银行存款312344.91元;冻结朱某某招商银行存款12708.91元;冻结赵煜中国工商银行存款1963.58元;冻结唐焕焕中国建设银行存款165295.14元;冻结河南优全商贸有限公司支付宝存款166130789.78元;冻结王某某存款2030000元(已扣划至永城市公安局专项资金账户);冻结被告人毛月英中国邮政储蓄银行存款21849.43元,中国工商银行存款46989.40元;冻结被告人钟某某招商银行存款1056.22元;扣押作案交通工具被告人朱某某玛莎拉蒂牌轿车一辆、被告人赵琦奔驰牌轿车一辆、被告人钟某某丰田牌轿车一辆;查封涉案财产被告人朱某某上海公馆房屋一套,车位一个,滨湖桃源房屋一套,车位一个;查封唐焕焕滨湖桃源房屋一套,车位一个。

来源:宁乡市场监督
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