乔装打扮的“原始股”—防范打击非法集资

    记者：

    也不是您的。

    刘平安：

    我也不清楚这个事情。

    解说：

    股权转让人竟然声称毫不知情，那么这个股权转让到底是怎么回事儿呢？记者决定去金园汽车股份有限公司一探究竟。

    记者：

    这里就是西安金园汽车股份有限公司的所在地，它位于西安市的西郊。到了这儿之后我们才发现，所谓的西安金园股份有限公司实际上就是一家汽车修理厂。它一共就两间厂房，而且其中的一个维修车间还基本闲置不用。据我们了解，这种规模的汽车维修厂在西安市当地充其量也就算得上一个中等规模的汽车维修企业。

   解说：

    就是这么一家普通的汽车维修企业却宣称自己有着惊人的业绩。金园公司的宣传资料显示，2005年这家公司实现业务收入7000多万元，净利润高达1300多万元，但是记者在金园公司所看到的却很难与这些好看的数字划上等号。那么，这家公司真的有这么高的利润吗？记者找到了在这份财务报告上签字的金园公司的财务负责人张美兰。

    记者：

    说2005年实现主营业务收入是7000多万元，实现净利润1324万多元。

    张美兰 西安金园汽车产业发展股份有限公司：

    这是不可能的，我也不知道这份报告。

    记者：

    但是下面署的是您的名字。

    张美兰：

    因为老板让我做，我拿人家工资我打工的，我不做也没办法。

    记者：

    那2005年实际上的营业收入和净利润是多少呢？

    张美兰：

    它企业的整个状况总的盈利也就是100多万。

    记者：

    那现在这上面写的是1300多万，那不是放大了10倍。

    张美兰：

    放大10倍，这本身就是假的。

    解说：

    凭空捏造的业绩、违规转让的股权、一问三不知的股东，看来金园股权的转让是疑点重重。正当众多的投资者还充满希望等待挣大钱的时候，2006年6月，国家反洗钱中心在日常监管中发现西安市的一个私人账户有异常。短时间内，数千万的大量资金通过银行系统汇入这个账户，情况十分可疑。根据这个线索，公安部经济犯罪侦查局及时做出部署，陕西当地警方随即展开调查。

    薛佐炜 西安市公安局经侦支队六大队教导员：

    根据我们调查，这些钱主要是用于购买金园公司股票的，金园公司有多少股东？金园公司的资本是多少？

    季绍生 西安市公安局经侦支队六大队调研员：

    从工商注册资料看，这个企业原来注册资金是1800万，从2005年的下半年开始增资到4000万，突然一下增大这么大的量，我们就细查。

    解说：

    金园公司的工商登记资料显示，这2200万元分属12个股东，其中就有一问三不知的刘平安，他们的出资证明都是银行开具的现金进账单。

    薛佐炜 ：

    从银行给我们反馈回来的消息讲，进账单是假的，根本就没有打到金园公司这么一笔钱。

   记者：

    注册资本假的意味着什么？

    薛佐炜 ：

    刘平安这个股东身份是假的，那么他名下的250万股份也是假的。

    记者：

    那他往外卖的是个什么东西呢？

    薛佐炜：

    卖一个毫无价值的东西，作为老百姓来讲，他得到的就是啥，就是一个骗局。

    解说：

    经警方证明，自2005年3月份开始，西安金园汽车产业发展股份有限公司未经国家主管部门批准，以股权转让为名变相地向公众发行股票。通过虚构注册资本、伪造股东身份、伪造股权等手段，在短短一年多时间里，吸纳公众资金高达5000多万元。那么，这么一家普通的汽车维修企业在全国范围内发行的所谓股票是怎么操作的呢？

    警方的调查表明，在这个案件当中还有一个关键的角色，它是一家叫做明道启圣的投资公司。2005年，金园公司与明道启圣签订了财务顾问协议，双方约定由明道启圣为金园公司提供从上市包装到资金融通等一系列保镖加保姆式的服务。当时代表金园公司签字的是董事长董欣。记者在西安市看守所里见到了他。

    记者：

    当时搞股改也好、融资也好，作为你来说，对于国家的相关法律法规，你非常清楚吗？

    董欣：

    不懂。

    记者：

    你作为一个董事长，你都不懂这些法律规定，你就敢发行股票？

    董欣：

    当时说是在境外上市，就是明道启圣它负责给我们包装，我不出一分钱，一切由它来操作，操作成功以后，它把应该给我的那部分扣出去，然后把余的钱，还能给我一部分钱。

    记者：

    还给你一部分钱？

    董欣：

    还给我融回来一两千万。

    解说：

    不用付出任何成本就能得到一两千万的资金，这对于金园公司来讲当然是一笔好买卖。不过作为交换条件，金园公司所谓股权转让的数量、价格、收益分配等就都交给了明道启圣来操作。

    协议签订后包装就开始了，编造财务报告，夸大经营业绩，还有很具有煽动力的海外上市。