涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破
http://www.dsblog.net 2021-10-18 14:37:07
甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:这些交易对手都有一个特征,大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。
办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。
甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:对资金问题,人民银行和外汇管理部门帮我们分析资金的流向,我们确实是把犯罪的整个脉络摸清了,整个犯罪手段也了解了。
警方雷霆出击 一举捣毁犯罪团伙
为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。
甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹:经过长期监控,包括运用了各种侦查手段,基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实,还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。
来源:央视新闻
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