涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破
http://www.dsblog.net 2021-10-18 14:37:07
坚持“零容忍” 严厉打击地下钱庄
地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定,近年来,国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。
国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元:市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。
地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来,外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。
国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。
来源:央视新闻
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